1. Развлекательный портал
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Новые подробности в деле о миллиардомате: Платон отмывал деньги через посредников
17:57 - 22.06.2018
99
0 /5 Stars by
0
0

Новые подробности в деле о миллиардомате: Платон отмывал деньги через посредников

источник: ВЕСТИ.МД А+ А-
Новые подробности в деле о миллиардомате: Платон отмывал деньги через посредников
В истории о "российском ландромате" появились новые детали, подтверждающие причастность к афере рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Как выяснили журналисты rise.md, он отмывал деньги через посредников в Молдове и Украине, где оспаривал право собственности на несколько местных фирм. В частности, rise.md пишет о фирме Vizalot Limited с Багамских островов, которая восемь лет назад вызвалась заплатить 200 млн долларов некой британской компании. Долг был фиктивным, а кредитором выступала фирма-фантом. В качестве поручителей выступили две российские компании и молдаванин Валентин Чебан. Как полагают авторы расследования, Платон привлек его, чтобы суд проходил в Молдове. Год спустя судья рышкановского суда Игорь Ворническу подписал распоряжение о взыскании долга в пользу британской фирмы Ronida Invest. Деньги перечислили поручители - российские фирмы. А Валентин Чебан еще два года назад числился директором и акционером багамской компании Vizalot Limited. Журналистам rise.md он заявил, что ничего об этом не знает. На вопрос о связях с Вячеславом Платоном он отвечать отказался. Другим посредником Платона в расследовании называют Олега Черватюка - владельца и директора багамской фирмы Plani Limited. Именно эта компания судилась в Украине за право собственности на активы местных фирм. В 2013 году Олег Черватюк был избран в кадровый резерв админсовета Victoriabank-а, который в то время контролировал Платон. На этом посту он был представлен начальником финансового отдела фирмы Stafinserv, учредителм которой была Алена Сташевская - одно из доверенных лиц Платона. Суд первой инстанции приговорил рейдера №1 в СНГ к 30 годам тюрьмы за хищения из Banca de Economii и попытку подкупа и мошенничества в особо крупных размерах. Портал zeppelin.md назвал Платона "архитектором Миллиардомата".

Опублікував:Владимир
Для возможности комментировать пройдите .

Рубрики новостей

Все новости 69-я параллельCoцсетиRAE-2015АвтоАвтобизнесАмерикаАналитика и комментарииАналитика рынкаАнглийский футболАномалииАрмияАрхитектураБалканыБанкиБаскетболБезопасностьБелоруссияБиатлонБизнесБизнес-средаБлижний ВостокБокс и ММАБорьбаБудущееБывший СССРВ миреВ МолдовеВ РоссииВещиВирусные роликиВкусыВнешний видВодные видыВоенная экономикаВойна в ОсетииВокруг ЧМВооружениеВооруженные силыВсеВыборыВыборы в МосквеГаджетыГерманияГимнастикаГородГосрегулированиеГосэкономикаГражданкаГрузияДачаДвижениеДеловой климатДеньгиДомДостиженияДругиеДругие зимниеДругие летниеЕвро-2016ЕдаЖизньЗакавказьеЗвериЗдоровьеЗимние видыИгрыИдеиИз жизниИнвестицииИнструментыИнтернетИнтернет и СМИИракИранИскусствоИсторияКавказКазахстанКапиталКатастрофыКвартираКиберпреступностьКиноКиргизияКлимат и экологияКнигиКомандыКомпанииКонфликтыКосмосКрайКриминалКриптовалютаКрымКультураЛегкая атлетикаЛегпромЛетние видыЛичностиЛюдиМасс-медиаМедиаМедицинаМемыМирМировой бизнесМировой опытМненияМолдавияМоскваМузыкаНародыНаследиеНаукаНаука и техникаНацпроектыНедвижимостьНовостиО высокомО рекламеОборонкаОбществоОИ-2016ОИ-2018ОлимпиадаОружиеОфисПерсоныПогодаПолитикаПолиция и спецслужбыПрессаПреступная РоссияПреступностьПрибалтикаПриднестровьеПриродаПрогрессПроизводителиПроисшествияПутешествияРегионыРекламаРесурсыРоскошьРоссияРынкиСборная РоссииСексСериалыСиловые структурыСледствие и судСмешанные единоборстваСобытияСобытия в миреСофтСоциальная сфераСоцсетиСпортСпорт ВсеСредняя АзияСтильСтрановедениеСчастливчикиТВ и радиоТеатрТеннисТеррорТехникаТехнологииТрадицииТранспортТуризмУкраинаФехтованиеФинансыФинансы компанийФотографияФутболХоккейХоккей-2012ЧасыЧЕ-2016ЧМ-2014ЧМ-2018Шоу-бизнесЭкологияЭкономикаЭкономика и бизнесЯвления
18+ Развлекательный портал dosug.md - лучший сайт с ежедневными обновлениями.Всё самое свежее: места отдыха и развлечения на карте, мировые и региональные новости, публикации, афиши, фильмы, объявления(работа, авторынок, недвижимость ...), знакомства, форум, всё для свадьбы, картинки, приколы, юмор есть у нас на сайте ежедневно! Постоянное обновление мест отдыха и развлечений, актуальные новости,объявления, новые вакансии. Удобынй поиск на карте мест равзлечений. Вы любите путешествовать? самые свежие туры. У нас есть приколы на видео, которые можно смотреть онлайн. Мы делаем подборки, где популярные звезды голливуда на фото отдыхают и развлекаются, скандалы звезд, знаменитости в бикини.
Disclaimer: Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
© 2011–2024
Top
Подождите идёт перенаправление
Подождите идёт перенаправление
Сообщение
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт, обслуживание и товары.
Подтверждаю Подробнее