MAI AL RUSIEI A STABILIT IMPLICAREA LIDERULUI PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA ÎN SCOATEREA A 37 MLRD. RUBLE DIN RUSIA
Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a anihilat activitatea unei grupări criminale internaționale, printre organizatorii căreia se numără Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon. Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta a anunţat în ajun, în cadrul unui briefing la Moscova, reprezentantul oficial al MAI, Irina Volk, care a menționat că „investigarea cauzei penale continuă”.
Potrivit ei, în cadrul investigaţiilor preliminare s-a stabilit că „cetățenii Rusiei și Moldovei au organizat gruparea criminală internațională pentru a efectua tranzacții valutare ilegale de amploare”.
„În decursul anilor 2013-2014, prin documente falsificate, membrii grupării transferau bani în valută internațională din conturile persoanelor juridice controlate de aceștia în conturile persoanelor nerezidente. Transferurile erau făcute de la băncile „Банк Западный” şi „Русский Земельный Банк” la Moldindconbank S.A. și alte organizații internaționale sub pretextul cumpărării valutei internaționale”, a spus reprezentanta MAI.
Ea a menţionat că „banii primiţi în ruble rusești erau lichidaţi din conturile corespondente ale băncilor rusești la BC Moldindconbank S.A., în baza unor decizii false ale judecătoriilor din Republica Moldova, în favoarea persoanelor fizice și juridice străine (nerezidente)”. În total, din Rusia au fost retrase peste 37 mlrd. ruble.
În cadrul cauzei pornite în baza articolelor 210 şi 193.1 din Codul penal, angajații Departamentului de investigații din cadrul MAI al Rusia au reţinut un locuitor al regiunii Moscova, Alexandr Korkin, care a fost plasat în arest preventiv.
Korkin este acţionar la prima bancă comercială din Moldova, Victoriabank, al cărei proprietar se zice că ar fi Plahotniuc. Printre figuranţi se numără şi Alexandr Grigoriev, care, la fel, este coproprietar în câteva bănci ruseşti.
Acesta nu este primul dosar deschis în Rusia împotriva liderului partidului de guvernământ din Moldova. În decembrie 2017, Comitetul de Anchetă al Federației Ruse l-a acuzat pe Plahotniuc de tentativă de asasinare.
Publicat de:Аелекс Алекс