DUPĂ PATRU ANI DE LA FURTUL MILIARDULUI, A FOST PUBLICAT AL DOILEA RAPORT KROLL

După patru ani de la furtul miliardului din sistemul bancar al Moldovei, joi a fost făcut public al doilea raport pregătit de agenţia americană de detectivi Kroll. Potrivit agenției INFOTAG, primul capitol al raportului este consacrat integral „grupului Şor”, format din 77 de companii moldovenești (în special, „AA Activ Broker”, „Agenţia de Știri Novosti Moldova” SRL, „Agercom Grup” SRL, „Air Handling” SRL, „Avia Invest” SRL, „Classica Air” SRL, „Klassika Asigurari” SA, „Dufremol” SRL), care, din ianuarie 2012 până în noiembrie 2014, au fost beneficiarii fluxurilor de credite de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Acestor companii le-au fost transferate $2,9 mlrd. (1 miliard de la BEM, 1,2 miliarde de la BS și aproximativ 600 de milioane de la UB). Mai târziu, acești bani au fost transferaţi prin ceea ce raportul numește „principalul mecanism de spălare a banilor” – o serie de conturi interdependente în două bănci letone, care „se aflau sub control permanent” și permiteau spălarea banilor primiţi de companii de la băncile din Moldova. În raport, pe lângă Ilan Şor, apar numele politicienilor implicați în partidul său, inclusiv Marina Tauber, Regina Apostolova, precum și deputatul independent Viorel Melnic.