GRUPUL DE URMĂRIRE PENALĂ CARE DESFĂŞOARĂ ANCHETA ÎN DOSARELE FRAUDEI BANCARE VA FI EXTINS
Grupul de urmărire penală care desfăşoară ancheta în dosarele fraudei bancare va fi extins prin atragerea specialiştilor din alte organe competente.
Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la un comunicat al Procuraturii Generale, pe lângă procurorii anticorupţie, reprezentanţii Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, la grupul de urmărire penală se vor alătura ofiţeri de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, experţi judiciari şi experţi contabili ai Băncii Naţionale şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Membrii grupului urmează să fie înlăturaţi de la alte activităţi, specifice funcţiei, pentru a se concentra asupra investigaţiilor în dosarele fraudei.
Totodată, în vederea impulsionării recuperării bunurilor delapidate, s-a dispus iniţierea, în comun cu EUROJUST, a unei echipe comune de investigații, pentru a obține operativ documente și alte probe în privința persoanelor implicate în frauda bancară, necesare pentru finalizarea anchetei și remiterii dosarului în instanța de judecată, atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul altor state.
Grupul de anchetă va coopera inclusiv cu experţi ai partenerilor de dezvoltare, de la care au solicitat asistenţă pentru repatrierea mijloacelor financiare litigioase aflate peste hotare. În vederea stabilirii tuturor circumstanţelor legate de frauda bancară, au fost expediate cereri de comisii rogatorii internaționale în Federaţia Rusă, Letonia, Italia, SUA, Franța, Austria, Cehia, Cipru, Elveţia, Estonia, Liechtenstein şi Monaco, prin care s-a solicitat ridicarea rulajelor bancare, audierea unor persoane, ridicarea documentelor confirmative a tranzacțiilor efectuate etc.
Au fost executate în total şase cereri de comisie rogatorie, executate parțial cinci cereri și neexecutate nouă cereri de comisie rogatorie. În acest context, prin intermediul Direcției cooperare internațională a Procuraturii Generale, se va solicita accelerarea executării cererilor adresate altor state care deocamdată nu au oferit un răspuns.
Serviciul de presă al Procuraturii aminteşte că drept reper pentru valorile care sunt urmărite pentru recuperare este suma de 13,34 mlrd. lei, ceea ce reprezintă valoarea hârtiilor de valoare de stat, emise în vederea acoperirii creditelor de urgență acordate de BNM în favoarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank.
La etapa actuală, în gestiunea grupurilor de urmărire penală se mai află 197 de cauze penale privind fraudele bancare. Valoarea sechestrelor aplicate este de aproximativ 3 mlrd. lei. La data de 15 iulie, suma prejudiciului recuperat era de 2,276 mlrd. lei, dintre care activele proprii ale băncilor constituie 1,203 mlrd. lei, iar titluri executorii – 1,073 mlrd. lei.
