PROCURATURA ANTICORUPŢIE A TRANSMIS ÎN JUDECATĂ UN ALT DOSAR PE NUMELE LUI VEACESLAV PLATON ÎN CARE ESTE ÎNVINUIT DE FABRICAREA ŞI PUNEREA ÎN CIRCULAŢIE A CARDURILOR FALSE
Procuratura Anticorupţie anunţă despre finalizarea şi transmiterea în judecată a dosarului de învinuire a lui Platon Veaceslav, în acţiunile căruia procurorii au reţinut fabricarea şi punerea în circulaţie a cardurilor false, în interesul organizaţiei criminale şi spălarea banilor - infracţiuni săvârşite în proporţii deosebit de mari.
Surse din cadrul Procuraturii au relatat pentru agenţia INFOTAG, că conform actului de inculpare, la începutul anului 2013, deţinând, prin intermediul persoanelor fizice şi juridice interpuse, pachetul majoritar de acţiuni al Moldindconbank, acţionând în calitate de organizator şi conducător al organizaţiei criminale şi urmărind scopul denigrării imaginii publice a unei judecătoare din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, inculpatul a dobândit, în circumstanţe necunoscute, copia actelor de identitate ale magistratei.
În continuare, prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, acesta ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300 mii euro.
"Respectiva sumă rezulta din veniturile ilicite, obţinute în urma organizării tranzitării lor prin acte şi documente de executare fictive, cu instigarea angajaţilor instituţiei financiare, a executorilor judecătoreşti şi a magistraţilor din Moldova de a abuza de funcţiile lor la întocmirea şi emiterea documentelor false. Ulterior, utilizând cardul bancar fals şi copia actelor de identitate pe numele magistratei, prin intermediul POS-terminalului din cadrul filialei centru a Moldindconbank, inculpatul a dispus punerea în circulaţie a cardului vizat, în lipsa şi fără cunoştinţă de a cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă, prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare a sumei de $297 mii", se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii.
Pentru aceste infracţiuni, legislaţia penală prevede o pedeapsă privativă de libertate sub formă de închisoare de până la 10 ani.
INFOTAG precizează: Veaceslav Platon a fost arestat pe 25 iulie 2016 la Kiev şi extrădat autorităţilor Moldovei pe 29 august. El a fost acuzat de delapidare de fonduri de la Banca de Economii în sumă de 800 mil. lei, fiind condamnat pentru aceasta la 18 ani de închisoare. În decembrie 2017, Platon a mai primit 12 ani de detenţie pentru implicare în delapidarea activelor de la trei companii de asigurări în sumă de 205 mil. lei. La acest dosar a mai fost adăugată o cauză penală în care Platon este acuzat că a încercat să corupă ofiţerii care îl păzeau în penitenciar. În decembrie 2018, Curtea de Apel Chişinău l-a condamnat pe omul de afaceri la 25 de ani privaţiune de libertate pentru toate cele trei cauze penale.
