UN FOST DIRECTOR AL AUTORITĂȚII AVIAȚIEI CIVILE A FOST REȚINUT ÎNTR-UN DOSAR DE SPĂLARE DE BANI

Ex-directorul Autorității Aviației Civile (AAC), Eugeniu Coștei, a fost reținut într-un dosar de spălare de bani, de către ofițerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) și procurorii anticorupție.

Potrivit agenției INFOTAG cu referire la un comunicat de presă al CNA, fostul conducător al AAC, care a activat până în ianuarie 2021 în cadrul Autorității, este bănuit că, împreună cu alți foști angajați ai entității aeronautice și un fost primar al capitalei (la acea vreme primar interimar esra Silvia Radu), ar fi comis infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, cele patru persoane anchetate ar fi activat în cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic și ar fi semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare. În cadrul urmăririi penale, s-a constatat că banii primiți pentru servicii ar fi intrat în conturile companiei moldovenești, dar și în conturile unor companii offshore. Ulterior, banii ajunși în offshore ar fi fost distribuiți pe conturile mai multor companii-căpușă, pentru a legaliza proveniența lor. În final, mijloacele financiare spălate ajungeau pe cardurile personale ale celor patru suspecți.

La această etapă, ofițerii CNA și procurorii investighează o sumă de peste 2 milioane de euro, încasată de beneficiarii companiei. O parte din aceasta nu ar fi fost raportată către autoritățile fiscale din Republica Moldova, fiind tăinuită prin utilizarea sistemelor bancare din zone offshore.

Au fost efectuate acțiuni de urmărire penală la domiciliile bănuiților. Fostul director al AAC a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane urmează să fie audiate, inclusiv Silvia Radu și Valentin Vizant.

De asemenea, s-a dovedit că companiile prin care s-au spălat bani în cadrul „schemei aviatice” au fost implicate și în furtul „unui miliard din sistemul bancar” și Laundromat.