PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI, LA BANCA NAȚIONALĂ VA ÎNCEPE SĂ FUNCŢIONEZE SISTEMUL DE PREVENIRE A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR
Soluția informatică pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor băncii se află în stadiul final de implementare și va fi lansată de Banca națională (BNM) până la sfârșitul anului. Potrivit Infotag, serviciul de presă al BNM a relatat acest lucru, menționând că sistemul este implementat cu sprijinul Proiectului USAID pentru Transparența Sectorului Financiar în Moldova (FSTA).
Instruirea pentru viitorii utilizatori a început deja. La una dintre instruiri a participat viceguvernatorul responsabil de domeniu, Vladimir Munteanu, împreună cu directorul Proiectului USAID FSTA, Matthew Macellaro. Acestora le-au fost prezentate principalele funcționalități ale soluției IT, precum și câteva scenarii de detectare a diferitelor activități suspecte.
Noul sistem informatic, care reprezintă o premieră pentru regiune, va pune la dispoziția angajaților BNM o serie de funcționalități avansate care vor permite supravegherea tuturor operațiunilor bancare. În același timp, conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc va face posibilă detectarea activităților suspecte și emiterea alertelor. Acest lucru va facilita atât identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului, cât și relevarea unor modificări suspecte în structura de proprietate a băncilor.
În plus, soluția IT este concepută pe o platformă care permite dezvoltarea de noi module și funcționalități, în special, în contextul preluării, de către BNM, a competențelor de supraveghere a sectoarelor de asigurări și microfinanțare.
