(VIDEO) ORGANELE DE DREPT DIN MOLDOVA ȘI ROMÂNIA AU REȚINUT PATRU SUSPECTAŢI DE FRAUDĂ LA SCARĂ DEOSEBIT DE MARE

Oamenii legii din Republica Moldova și România au reținut patru persoane suspectate de fraudă la scară deosebit de mare. Este vorba despre implicarea a cel puțin 32 de persoane din ambele țări într-o piramidă financiară, cărora li s-a propus să investească în activitățile unei companii care lucrează cu criptomonede. Infractorii asigurau că este posibilă obţinerea unui profit zilnic de la 18 la 100% din investiții. În total, cercul suspecților includea 20 de persoane, unele dintre ele fiind studenți ai universităților din România. Pentru a determina potențialele victime să „investească” sume mici (până la 100 de euro), într-adevăr au fost oferite mici dobânzi. Schema funcționează din 2020. Prejudiciul cauzat este estimat la 6 milioane de lei moldoveneşti. Unuia dintre reţinuţi i-a fost arestat un autoturism în valoare de 40.000 de euro. Operațiunea s-a desfășurat sub egida agenției Eurojust și a centrului de aplicare a legii din Europa de sud-est SELEC.