PROCURATURA ANTICORUPŢIE A TRANSMIS ÎN JUDECATĂ DOSARUL ÎMPOTRIVA FOSTULUI VICEGUVERNATOR AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Procuratura anticorupţie a transmis în judecată dosarul împotriva fostului viceguvernator al Băncii naţionale a Moldovei (BNM) Ema Tăbîrţă, acuzată de complicitate la fraudă bancară. După cum a comunicat pentru "INFOTAG" serviciului de presă al procuraturii, ancheta a fost finalizată pe 7 februarie, după care avocaţii învinuitei au studiat materialele.

Potrivit sursei, Ema Tăbîrţă este acuzată de complicitate la escrocherie şi spălare de bani pe scară deosebit de mare în favoarea unei organizaţii infracţionale şi de folosire a situaţiei de serviciu.

"Organizaţia criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Şor. Ultimul, la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA. Pe parcursul anului 2014, fostul viceguvernator al BNM, în calitate de persoană afiliată organizaţiei criminale, a înlăturat obstacolele şi a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflaţi la dispoziţia celor trei bănci, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menţionate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Şor şi prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci. Acest lucru le-a permis infractorilor să retragă de la bănci peste 2,5 miliarde de lei", a comunicat Procuratura anticorupţie.

La începutul anului 2023, o instanţă de judecată a achitat-o pe Ema Tăbîrţă în dosarul "Laundromat", referitor la spălarea de bani din Rusia prin intermediul Moldovei.