O INSTANŢĂ JUDECĂTOREASCĂ DE LA MOSCOVA L-A CONDAMNAT ÎN LIPSĂ PE OMUL DE AFACERI MOLDOVEAN VEACESLAV PLATON LA 20 DE ANI DE PRIVAŢIUNE DE LIBERTATE
Judecătoria raională Tver din Moscova l-a condamnat în lipsă pe cunoscutul om de afaceri moldovean Veaceslav Platon la 20 de ani de detenţie. Potrivit „INFOTAG”, acest lucru a fost anunţat de Procuratura generală a Federației Ruse, care a menționat că „cetățeanul Platon a fost găsit vinovat de scoaterea din Rusia a unor sume de valută echivalând cu peste 126 de miliarde de ruble”.
Potrivit sursei, în cadrul anchetei „s-a stabilit că nu mai târziu de iunie 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul de facto al SA Moldindconbank Platon, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Aleksandr Korkin, au creat o comunitate criminală în scopul retragerii ilegale de fonduri în valută străină din Federația Rusă” . Este vorba despre așa-numitul dosar „Laundromat” vizând spălarea banilor ruseşti prin Moldova.
Din iunie 2013 până în mai 2014, membrii comunității criminale au efectuat tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile corespondente ale unor instituții de creditare rusești, ai căror șefi erau membri ai comunității criminale, către conturile bancare a unui nerezident - SA „Moldindconbank”. În același timp, instituțiilor de creditare ruseşti cu atribuții de agent de control valutar li s-au furnizat documente care conțineau informații în mod deliberat incorecte despre motivele, scopurile și destinaţia transferurilor. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit echivalentul a 126 de miliarde de ruble.
Fiind de acord cu poziția procurorului, instanța l-a găsit pe Platon vinovat de infracțiunile menţionate și l-a condamnat la un termen de 20 de ani de închisoare cu amendă de 2,5 milioane de ruble, care urmează să fie executat într-o colonie corecțională cu regim strict cu restricție de libertate pe o perioadă de 1 an şi 6 luni. În plus, proprietăți al căror proprietar real este Platon au fost confiscate în folosul statului. În hotărârea judecătorească nu se precizează despre ce proprietate este vorba, care este valoarea acesteia și unde se află.
Rechizitoriul în acest dosar penal a fost aprobat de Procuratura generală a Federației Ruse. Cazul a fost examinat în lipsă, întrucât Platon se află pe lista de urmărire internațională. Platon este căutat și de organele de drept din Republica Moldova. Se știe că se ascunde la Londra.
