UN CETĂȚEAN MOLDOVEAN ACUZAT DE SPĂLARE DE BANI A FOST EXTRADAT DIN ȚĂRILE DE JOS

Un cetățean moldovean acuzat de spălare de bani a fost extrădat din Olanda. Potrivit Centrului național anticorupție, un dosar penal împotriva lui, sub acuzația de spălare de bani, a fost finalizat în martie 2023 și trimis în judecată. Infractorul şi complicii săi neidentificați au primit un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de economii și au convertit ilegal o parte din acesta (1,6 milioane de lei) în valută, pe care au transferat-o apoi într-un offshore din Ciprul de Nord.