MOLDOVA RĂMÂNE SUB CONTROLUL SPORIT AL MONEYVAL
După cum relatează INFOTAG, acest lucru se menționează în raportul Moneyval (Comitetul Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor), publicat marți, potrivit căruia Moldova „și-a îmbunătățit cadrul legal și instituțional de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, dar mai trebuie abordate o serie de deficiențe”.
Moneyval a evaluat progresele înregistrate de Moldova „în abordarea majorității deficiențelor tehnice de conformitate care afectează aplicarea sancțiunilor financiare specifice legate de terorism, finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă și finanțarea acestora”.
Cu toate acestea, potrivit Moneyval, Moldova „a înregistrat doar progrese limitate în abordarea deficiențelor care afectează aplicarea standardelor FATF în ceea ce privește activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale. Ca urmare, două recomandări au fost reevaluate ca fiind „în mare parte conforme” și una ca fiind „parțial conformă”.
Potrivit experților, țara „nu și-a îndeplinit așteptările de a remedia majoritatea deficiențelor de conformitate tehnică în termen de trei ani de la adoptarea raportului de evaluare reciprocă și încurajează autoritățile să facă acest lucru până în iunie 2025.”
Dintre cele 40 de recomandări ale FATF, Moldova este în prezent pe deplin conformă cu nouă recomandări, în mare parte conformă cu 25 și parțial conformă cu șase. Niciuna dintre recomandări nu a fost evaluată ca fiind „neconformă”, dar republica „rămâne sub supraveghere” de către Moneyval.
