OPT CETĂȚENI UCRAINENI SUSPECTAȚI DE FRAUDĂ, REȚINUȚI LA CHIȘINĂU
Poliția din Chișinău a reținut opt cetățeni ucraineni suspectați de fraudă legată de delapidarea banilor militarilor ucraineni.
După cum informează INFOTAG cu referire la raportul Inspectoratului General de Poliție, membrii asociației criminale au delapidat echivalentul a 3 milioane de lei. Aceste fonduri au fost transferate de la aproximativ 40 de militari. Aceștia le-au încredințat atacatorilor, prin intermediul internetului, achiziționarea de vehicule de teren, care ar fi trebuit să fie utilizate pentru apărarea regiunilor din estul Ucrainei. Banii au fost colectați de rudele soldaților din linia întâi. Cu toate acestea, după ce banii au fost transferați, mașinile nu au fost livrate militarilor. Oamenii legii au dezvăluit că banii au fost retrași de la ATM-uri din Moldova.
Suspecții fac parte dintr-o grupare criminală activă, care operează din februarie 2022 pe scheme frauduloase, câștigând încrederea cetățenilor țării. Ei extorcau bani și obiecte de valoare de la aceștia.
Pentru investigarea infracțiunii, organele de aplicare a legii din Kiev și Chișinău au creat o echipă comună de anchetă. În Moldova, au fost confiscate 22 de mașini de lux, inclusiv un Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), bijuterii din aur în greutate de 4,5 kg, bani obținuți în urma escrocheriei, precum și peste 80 de carduri bancare din Moldova, Ucraina și Rusia.
Toți cei reținuți sunt refugiați din Ucraina. Vârsta lor variază între 28 și 43 de ani. Procurorii au cerut instanței să îi aresteze pe toți cei opt ucraineni reținuți (inclusiv femeia) pentru 30 de zile, însă decizia instanței nu a fost încă emisă.
