PROPRIETARII UNEI FIRME DE TURISM DIN CHIȘINĂU, SUSPECTAȚI DE SPĂLAREA A 2 MILIOANE EURU

Proprietarii unei firme turistice din Chișinău sunt suspectați de spălarea a 2 milioane de euro. Potrivit procurorilor, persoanele responsabile de acest agent economic, în conivență cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar putea realiza o schemă de spălare a banilor prin prestarea de servicii fictive de turism medical în Israel. Contractele pentru suma în cauză și diverse documente au fost confiscate. Procedurile au fost efectuate în colaborare cu Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor.