INSTANȚA DIN CHIȘINĂU CONDAMNĂ PATRU STRĂINI LA ANI GREI DE ÎNCHISOARE PENTRU FRAUDĂ

Trei cetățeni ruși și un georgian au fost condamnați de o instanță din Chișinău la 9-10 ani de închisoare pentru fraudă la scară deosebit de mare (în contumacie). Potrivit anchetei, în perioada 2016-2017, aceștia s-au asociat cu cetățeni din Republica Cehă, Cipru, Rusia, acționând în calitate de pseudo-manageri și brokeri ai unor companii înregistrate în Cipru. Escrocii pretindeau că reprezintă structuri de investiții care garantau un randament rapid al fondurilor investite în „bi-business”. Inculpații au primit ilegal peste 310 mii de euro și 305 mii de dolari, ceea ce echivalează cu peste 12 milioane de lei. Instanța a decis să colecteze în comun de la inculpați în favoarea a 10 persoane afectate prejudiciul material de 321,723 mii 310 mii euro. Procesul a durat mai mulți ani.