OAMENII LEGII DESCOPERĂ O SCHEMĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS), a descoperit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Schema a implicat trei societăți implicate în importul și vânzarea de îmbrăcăminte și încălțăminte. În 2023, acestea au cauzat statului un prejudiciu în valoare de peste 13 milioane de euro. Potrivit anchetei, conducerea celor trei companii din Chișinău a organizat o schemă infracțională care presupunea plata salariilor „în plicuri” și eludarea cecurilor fiscale. Acest lucru a permis companiilor să reducă în mod ilegal sumele aferente taxei pe valoarea adăugată (TVA), impozitului pe venit, precum și contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale și de sănătate. În plus, pentru a ascunde veniturile ilegale, societățile și-au acordat împrumuturi fictive în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Oamenii legii au percheziționat sediile societăților și domiciliile administratorilor acestora. Au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice, fișe de ciornă, precum și bani în valoare de peste 6,6 milioane de lei, 1,1 milioane de euro și aproximativ 300.000 de dolari. Șase persoane din rândul conducerii societăților, precum și persoanele juridice în sine, au fost puse sub acuzare.