1. Portal de divertisment
  2. Știri
  3. Politică
  4. OAMENII LEGII DESCOPERĂ O SCHEMĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
00:30 - 10.06.2025
1
0 /5 Stars by
0
0

OAMENII LEGII DESCOPERĂ O SCHEMĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

OAMENII LEGII DESCOPERĂ O SCHEMĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS), a descoperit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Schema a implicat trei societăți implicate în importul și vânzarea de îmbrăcăminte și încălțăminte. În 2023, acestea au cauzat statului un prejudiciu în valoare de peste 13 milioane de euro. Potrivit anchetei, conducerea celor trei companii din Chișinău a organizat o schemă infracțională care presupunea plata salariilor „în plicuri” și eludarea cecurilor fiscale. Acest lucru a permis companiilor să reducă în mod ilegal sumele aferente taxei pe valoarea adăugată (TVA), impozitului pe venit, precum și contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale și de sănătate. În plus, pentru a ascunde veniturile ilegale, societățile și-au acordat împrumuturi fictive în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Oamenii legii au percheziționat sediile societăților și domiciliile administratorilor acestora. Au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice, fișe de ciornă, precum și bani în valoare de peste 6,6 milioane de lei, 1,1 milioane de euro și aproximativ 300.000 de dolari. Șase persoane din rândul conducerii societăților, precum și persoanele juridice în sine, au fost puse sub acuzare.


Publicat de:Рустам
Для возможности комментировать пройдите .

Știri rubrici

18+ Portal de divertisment dosug.md - cel mai bun site cu actualizări zilnice. Totul este cel mai proaspăt: recreere și divertisment pe hartă, pe știri și publicații facturi , filme , anunțuri ...), dating, forum, totul pentru nunti, poze, glume, avem umor online zilnic! Actualizarea permanentă a locurilor de recreere și divertisment știri curente, anunțuri, posturi vacante noi. Efectuați o căutare pe hartă locurile de activitate. Îți place să călătorești? cele mai proaspete excursii. Cu noi Există glume pe videoclipul pe care îl puteți viziona online. Noi facem selecții în cazul în care stelele populare de la Hollywood în fotografie sunt relaxante și distracție, scandaluri de stele, celebrități într-un bikini.
Disclaimer: Toate drepturile de publicitate audio, video, grafice și materialele de text aparțin proprietarilor lor.
© 2011–2025
Top
Așteptați redirecționarea
Așteptați redirecționarea
Mesajul
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт, обслуживание и товары.
Подтверждаю Подробнее