MONEYVAL A MENȚIONAT PROGRESELE REALIZATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI
Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Acest lucru a fost anunțat de Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) în raportul său privind respectarea celor 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).
Conform INFOTAG, cu referire la site-ul web al Consiliului Europei, s-au remarcat progresele Moldovei, în special, în ceea ce privește măsurile de diligență privind clienții aplicate de cazinouri, agenți imobiliari și furnizori de servicii fiduciare și corporative; în ceea ce privește transparența și beneficiarul efectiv al persoanelor juridice; în ceea ce privește reglementarea și supravegherea anumitor întreprinderi și profesii nefinanciare...
Ca urmare, MONEVYAL evaluează Republica Moldova ca fiind conformă cu nouă recomandări, în mare parte conformă cu 28 de recomandări și parțial conformă cu trei. Niciuna dintre recomandările GAFI nu este evaluată ca neconformă.
Următoarea vizită de evaluare a experților MONEYVAL este programată pentru aprilie 2028.
Conform INFOTAG, MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional, similar Grupului de Acțiune Financiară Internațională, care evaluează conformitatea cu standardele internaționale de bază pentru combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea implementării acestora. Acesta acoperă 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.
