PARTENERIATUL DE COLECTARE ȘI RECICLARE A DEȘEURILOR ACUZAT DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI PENTRU PESTE 11 MILIOANE DE LEI

Un parteneriat de colectare și reciclare a deșeurilor este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani pentru peste 11 milioane de lei. Conform relatării de vineri a serviciului de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazurilor Speciale (PCCOCS), organele de drept, inclusiv reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat, au efectuat percheziții în cadrul anchetei. În timpul perchezițiilor, ofițerii au confiscat documente și obiecte care ar putea fi folosite ca probe în anchetă. Procurorii, împreună cu serviciul fiscal, investighează un caz legat de activitățile asociației în perioada 2020-2024. Conform informațiilor preliminare, organizația a obținut profituri mari, dar nu a respectat cerințele stabilite pentru entitățile comerciale. „Reprezentanții organizației nu au înregistrat-o ca plătitoare de TVA, nu a depus declarații fiscale și nu a achitat taxa pe valoarea adăugată, cauzând astfel prejudicii semnificative bugetului de stat”, a precizat serviciul de presă al PCCOCS într-un comunicat.