1. Развлекательный портал
  2. Новости
  3. Экономика
18
0
0%
0 /5 Stars by
0
Рэйтинг:
11:53 - 11.01.2019
Добавить

Международная организация Global Financial Integrity предоставила отчет за 2018 год

Международная организация Global Financial Integrity предоставила отчет за 2018 год

В прошлом году в мире прогремело несколько финансовых скандалов, в центре которых оказались и именитые банки, и малоизвестные финансовые учреждения. Международная организация Global Financial Integrity, которая занимается разоблачением схем отмывания денег через банки, представила отчет за 2018 год. Согласно ему, крупнейший скандал разгорелся вокруг датского Danske Bank. Он фигурирует в деле об отмывании сотен миллиардов долларов из России, а также других постсоветских стран, в том числе из Молдовы, Украины и Азербайджана, через филиал в Эстонии.

Сотрудники учреждения признали, что делали финансовые переводы для граждан, не имеющих эстонской прописки, что является незаконным. Всего с 2007 по 2015 годы через филиал.

Danske Bank в Эстонии отмыли свыше 235 миллиардов долларов. Более 80% этих денег позднее перенаправили в оффшоры. В прошлом году нагрянули с обысками и в филиал немецкого банка, который фигурирует в деле Panama Papers. Выяснилось, что финансовое учреждение через фирму на Кипре открывало клиентам оффшорные счета. Преступную схему применили и в нашей стране, через банки, контролируемые рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном. Согласно Global Financial Integrity, за последние 10 лет Deutsche Bank заплатил примерно 18 миллиардов штрафа за сомнительные финансовые сделки.

Не лучше обстоят дела и за океаном. В мае 2018-ого 30 директоров американского банка Goldman Sachs и одного малазийского бизнесмена обвинили в хищениях и отмывании денег из финансового учреждения Малайзии. Прокуроры утверждают, что они вывели миллиарды долларов из суверенного фонда благосостояния страны, основанного в 2009 году бывшим премьером. Расследование показало, что часть денег малайзийский финансист Джо Лоу использовал для покупки роскошной недвижимости и картин, а также для финансирования фильмов в Голливуде, в том числе ленты "Волк с Уолл-стрит".

А двум европейским финансовым учреждениям в прошлом году даже пришлось закрыться в результате финансовых скандалов. Одно из них - мальтийский Pilatus Bank, который остался без лицензии Центрального европейского банка. Его руководство обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В частности, финансовое учреждение пыталось обойти санкции США против Ирана, и незаконно перевело из Венесуэлы более 115 миллионов долларов на счета компаний, контролируемых Тегераном.

Также за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег закрыли латвийский ABLV Bank. Руководство учреждения признали виновным в незаконных сделках с гражданами Северной Кореи, России и востока Украины, которые попали под санкции.





Опублікував:Аелекс Алекс источник: ВЕСТИ.МД
Поделитесь этой страницей с друзьями:
Благодарим
  • Для возможности комментировать пройдите регистрацию или авторизируйтесь.
Архив:
Добавить

Новости на тему : Экономика

0
0
5
23.03.2019 13:12 | Экономика
Румынская компания Petrom заинтересована в поставках природного газа в Молдову
Румынская компания Petrom заинтересована в поставках природного газа в Молдову. Об этом заявил директор предприятия Раду-Сорин Кэпрэу на встрече с министром экономики Кириллом Габуричем. Он высоко оценил усилия молдавского правительства по привлечению инв
Румынская компания Petrom заинтересована в поставках природного газа в Молдову
0
0
6
22.03.2019 17:09 | Экономика
В Кишиневе на следующей неделе ждут миссию Международного валютного фонда
В Кишиневе на следующей неделе ждут миссию Международного валютного фонда. Эксперты МВФ оценят выполнение программы сотрудничества и меры, предпринятые властями для сохранения макроэкономической стабильности. Последний транш по программе - 34 миллиона дол
В Кишиневе на следующей неделе ждут миссию Международного валютного фонда
0
0
7
22.03.2019 14:12 | Экономика
В июне в Молдове запустят информационный внешнеторговый портал
Вся информация, необходимая экономическому агенту, занимающемуся внешней торговлей, будет доступна на едином коммерческом информационном портале, который впервые заработает в нашей стране в июне. Согласно имеющимся данным, портал будет содержать юриди
В июне в Молдове запустят информационный внешнеторговый портал
0
0
8
22.03.2019 09:58 | Экономика
Курс валют на 22 марта
Молдавский лей теряет позиции. По курсу Нацбанка, евро вырос в цене на шесть банов и торгуется по 19,65. Американский доллар потерял бан и стоит сегодня 17,24. Румынский лей подорожал на два бана, его продают по четыре лея 13 банов. Украинская гривна сохр
Курс валют на 22 марта
0
0
8
21.03.2019 12:06 | Экономика
В ближайшие два года Германия инвестирует 1,5 млн евро в проекты энергоэффективности в Молдове
Германия продолжит инвестиции в проекты энергоэффективности. Об этом сообщила немецкий посол Германии в Молдове Анжела Ганнингер во время визита в Калараш. Один из наиболее успешных энергоэффективных проектов - оснащение районной больницы отопител
В ближайшие два года Германия инвестирует 1,5 млн евро в проекты энергоэффективности в Молдове
0
0
8
21.03.2019 11:46 | Экономика
Германия вложила в проекты энергоэффективности в Молдове 1,5 млн евро
Германия продолжит инвестиции в проекты энергоэффективности. Об этом сообщила немецкий посол Германии в Молдове Анжела Ганнингер во время визита в Калараш.Один из наиболее успешных энергоэффективных проектов - оснащение районной больницы отопительной сист
Германия вложила в проекты энергоэффективности в Молдове 1,5 млн евро
0
0
5
21.03.2019 10:20 | Экономика
Курс валют на 21 марта
Евро продолжает укрепляться. Сегодня он торгуется на четыре бана дороже, чем накануне - по 19,59. Доллар США подрос на три бана - до 17,25. Официальный курс румынского лея остался без изменений - 4,11. На прежних позициях удерживается и украинская гривна
Курс валют на 21 марта
0
0
5
21.03.2019 09:31 | Экономика
В феврале объем выданных кредитов в Молдове составил более 2,5 млрд. леев
Граждане Молдовы все чаще берут кредиты в банке. В феврале объем выданных кредитов составил более 2,5 млрд. леев, что на 44,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным Национального банка Молдовы, доля кредитов в национальной валюте сост
В феврале объем выданных кредитов в Молдове составил более 2,5 млрд. леев
0
0
6
20.03.2019 18:48 | Экономика
Данные НБМ: В феврале объем выданных кредитов в Молдове составил более 2,5 млрд. леев
Граждане Молдавы все чаще берут кредиты в банке. В феврале объем выданных кредитов составил более 2,5 млрд. леев, что на 44,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.По данным Национального банка Молдовы, доля кредитов в национальной валюте составила
Данные НБМ: В феврале объем выданных кредитов в Молдове составил более 2,5 млрд. леев
0
0
5
20.03.2019 17:49 | Экономика
ЕС профинансирует 10 проектов по модернизации социальных учреждений с обоих берегов Днестра
В этом году Евросоюз профинансирует 10 проектов по модернизации социальных учреждений и инфраструктуры населенных пунктов на обоих берегах Днестра. Заявки принимают до восьмого апреля в рамках программы "Поддержка мер по продвижению доверия". Проводят ее
ЕС профинансирует 10 проектов по модернизации социальных учреждений с обоих берегов Днестра
0
0
7
20.03.2019 11:52 | Экономика
В этом году виноград может быть продан в торговые точки Румынии
Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук сказал, что для решения проблемы перепроизводства винограда этого года, были проведены переговоры с румынскими партнерами, чтобы иметь возможность продавать виноград в то
В этом году виноград может быть продан в торговые точки Румынии
0
0
4
20.03.2019 07:11 | Экономика
Курс валют на 20 марта
Молдавский лей теряет позиции. По курсу Нацбанка, евро укрепился на один бан и торгуется сегодня по 19,55. На столько же вырос в цене и американский доллар, он стоит 17 леев 22 бана. Румынский лей остался на прежних позициях, и котируется по четыре лея 11
Курс валют на 20 марта
0
0
6
19.03.2019 09:03 | Экономика
Юридические лица должны представить декларации о доходах до 25 марта
Срок подачи деклараций о подоходном налоге для юридических лиц истекает через неделю. Об этом напоминает Государственная налоговая служба, которая запустила на своем сайте обратный отсчет. Физические лица смогут сдать декларацию до второго мая.
Юридические лица должны представить декларации о доходах до 25 марта
0
0
8
19.03.2019 08:58 | Экономика
Срок подачи деклараций для юридических лиц истекает 25 марта
Срок подачи деклараций о подоходном налоге для юридических лиц истекает через неделю. Об этом напоминает Государственная налоговая служба, которая запустила на своем сайте обратный отсчет.Физические лица смогут сдать декларацию до второго мая. Налоговая р
Срок подачи деклараций для юридических лиц истекает 25 марта
0
0
10
19.03.2019 07:05 | Экономика
Курс валют на 19 марта
Молдавский лей теряет позиции. По курсу Нацбанка, евро вырос в цене на 9 банов и стоит сегодня 19 леев 54 бана. Американский доллар прибавил два бана и торгуется по 17,21. На столько же укрепился и румынский лей, за него просят четыре лея 11 банов. Украин
Курс валют на 19 марта
0
0
4
18.03.2019 14:53 | Экономика
64% акций Moldindconbank продали за 764 миллиона леев
За 764 миллиона леев продали 64% акций одного из крупнейших банков Молдовы - Moldindconbank-а, которым ранее управлял рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон. Пакет приобрела болгарская компания Doverie-Invest. Она была основана в 1996 году и владеет акциями боле
64% акций Moldindconbank продали за 764 миллиона леев
0
0
8
18.03.2019 09:55 | Экономика
Курс валют на 18 марта
Молдавский лей немного отступает.По данным Нацбанка, евро сегодня стоит 19 леев 45 банов с ростом в шесть банов.Укрепился и доллар. Он подорожал на три бана и торгуется по 17 леев 19 банов.Значение румынского лея укрепилось на два бана и составляет четыре
Курс валют на 18 марта
0
0
10
16.03.2019 14:08 | Экономика
Стипендии учащихся и студентов Молдовы увеличатся на 4,9%
Стипендии учащихся и студентов увеличатся на 4,9%. Соответствующее решение было принято сегодня кабмином.По данным управления правительства по связям с прессой и протоколу, стипендии будут увеличены для учащихся профессионально-технического образования, с
Стипендии учащихся и студентов Молдовы увеличатся на 4,9%
0
0
12
15.03.2019 17:15 | Экономика
Национальное агентство по регулированию в энергетике: Цены на природный газ не повысят
Цены на природный газ не повысят. Об этом заявило Национальное агентство по регулированию в энергетике. При том, что стоимость поставляемого из России газа в первые месяцы этого года увеличилась на 25%, по сравнению с тем же периодом 2018.Как отметил глав
Национальное агентство по регулированию в энергетике: Цены на природный газ не повысят
0
0
13
15.03.2019 15:37 | Экономика
Сегодня вступил в силу закон о выплате материальной помощи к Пасхе
Закон о выплате материальной помощи к Пасхе вступил в силу. Он опубликован в сегодняшнем номере "Официального монитора". По 600 леев в преддверии праздника получат почти 610 тысяч человек. Это пенсионеры и получатели пособий с доходами меньше двух тысяч л
Сегодня вступил в силу закон о выплате материальной помощи к Пасхе

Архив:
Добавить

Рубрики новостей

Все новости 69-я параллельCoцсетиRAE-2015АвтоАвтобизнесАмерикаАналитика и комментарииАналитика рынкаАрмияАрхитектураБалканыБанкиБаскетболБезопасностьБелоруссияБиатлонБизнесБизнес-средаБлижний ВостокБокс и ММАБорьбаБывший СССРВ миреВ МолдовеВ РоссииВещиВирусные роликиВкусыВнешний видВодные видыВоенная экономикаВойна в ОсетииВокруг ЧМВооружениеВооруженные силыВсеВыборыВыборы в МосквеГаджетыГерманияГимнастикаГородГосрегулированиеГосэкономикаГражданкаГрузияДачаДвижениеДеловой климатДеньгиДостиженияДругиеДругие зимниеДругие летниеЕвро-2016ЕдаЖизньЗакавказьеЗвериЗдоровьеЗимние видыИгрыИдеиИз жизниИнструментыИнтернетИнтернет и СМИИракИранИскусствоИсторияКавказКазахстанКатастрофыКвартираКиберпреступностьКиноКиргизияКнигиКомандыКомпанииКонфликтыКосмосКриминалКрымКультураЛегкая атлетикаЛегпромЛетние видыЛюдиМасс-медиаМедиаМедицинаМемыМирМировой бизнесМировой опытМненияМолдавияМоскваМузыкаНаследиеНаукаНаука и техникаНедвижимостьНовостиО высокомО рекламеОборонкаОбществоОИ-2016ОИ-2018ОружиеОфисПогодаПолитикаПолиция и спецслужбыПрессаПреступная РоссияПреступностьПрибалтикаПриднестровьеПрогрессПроизводителиПроисшествияПутешествияРегионыРекламаРесурсыРоссияРынкиСборная РоссииСексСиловые структурыСледствие и судСмешанные единоборстваСобытияСобытия в миреСофтСоциальная сфераСоцсетиСпортСпорт ВсеСредняя АзияСтильСтрановедениеТВ и радиоТеатрТеннисТеррорТехникаТехнологииТуризмУкраинаФехтованиеФинансыФинансы компанийФотографияФутболХоккейХоккей-2012ЧасыЧЕ-2016ЧМ-2014ЧМ-2018Шоу-бизнесЭкологияЭкономикаЭкономика и бизнесЯвления

Эй йоу,...

Развлекательный портал dosug.md - лучший сайт с ежедневными обновлениями.Всё самое свежее: места отдыха и развлечения на карте, мировые и региональные новости, публикации, афиши, фильмы, объявления(работа, авторынок, недвижимость ...), знакомства, форум, всё для свадьбы, картинки, приколы, юмор есть у нас на сайте ежедневно! Постоянное обновление мест отдыха и развлечений, актуальные новости,объявления, новые вакансии. Удобынй поиск на карте мест равзлечений. Вы любите путешествовать? самые свежие туры. У нас есть приколы на видео, которые можно смотреть онлайн. Мы делаем подборки, где популярные звезды голливуда на фото отдыхают и развлекаются, скандалы звезд, знаменитости в бикини.
Disclaimer: Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
© 2011–2019
Top
Подождите идёт перенаправление
Подождите идёт перенаправление
Сообщение
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт, обслуживание и товары.
Подтверждаю Подробнее