Благодаря схеме «российского ландромата» через Молдову было отмыто более $70 млрд.. К такому выводу пришли эксперт неправительственной организации Watchdog Серджиу Тофилат и экс-министр финансов Вячеслав Негруца.
Как передает «ИНФОТАГ», они представили в понедельник исследование, согласно которому в 2010-2014 гг. объемы финансовых потоков в Молдову из стран СНГ достигли $80 млрд. а в 2015 г., после завершения работы «ландромата», снизились до $3,2 млрд.
По мнению экспертов, хотя по официальным данным финансовые объемы проведенные таким образом через Молдову составляют около $20 млрд., на самом деле речь идет о $70 млрд. или семи годовых ВВП республики.
Для проведения схемы организаторы создали не менее 21 оффшорной компании в Великобритании, Новой Зеландии и Кипре. Через схему подложных векселей, создавались искусственные долги, где поручителями указывались молдавские граждане, от имени которых через российские компании, по распоряжению молдавских судов и выплачивались долговые обязательства, а деньги уходили в оффшоры.
Эксперты отметили, что схема отрабатывалась при полном попустительстве государственных институтов, в том числе Нацбанка, активное участие в ней принимали и политические элиты.
По словам Тофилата, «исследование содержит много доказательств, документов, подтверждающих участие в схеме многих политиков и чиновников».
«Это открывает широкий спектр возможностей, в том числе для рассмотрения вопроса персональных санкций для участников «ландромата» и заморозки их активов. Исследование в первую очередь подготовлено для партнеров по развитию, которые обладают значительно более эффективными инструментами правосудия, чем Молдова», - сказал эксперт.
Войти
НовостиПубликацииКартаМеста списком ОбъявленияЗнакомстваЛидеры ТОП-100 КиноКурс валют ОпросыПогода
