1. Развлекательный портал
  2. Новости
  3. Политика
  4. ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА СПИСОК KROLL С КОНЕЧНЫМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ БАНКОВСКОЙ КРАЖИ
10:30 - 23.09.2019
15
0 /5 Stars by
0
0

ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА СПИСОК KROLL С КОНЕЧНЫМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ БАНКОВСКОЙ КРАЖИ

источник: Инфотаг А+ А-
ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА СПИСОК KROLL С КОНЕЧНЫМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ БАНКОВСКОЙ КРАЖИ

Парламентская комиссия по расследованию банковской кражи обнародовала список конечных бенефициаров, предоставленный детективным агентством Kroll посредством Национального банка Молдовы. Он содержит имена председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, экс-премьера-министра Владимира Филата и лидера партии «Шор» Илана Шора.

Как передает «ИНФОТАГ», председатель комитссии Александр Слусарь сообщил, что в списке также находятся депутаты фракции «Шор» Марина Таубер и Регина Апостолова, которых парламент лишил иммунитета в связи с расследованием кражи. Кроме того, в нем указаны Юрий Фотеску, экс-депутат Кирилл Лучинский, глава агентства «Спутник-Молдова» Владимир Новосадюк и предприниматель Габриель Стати, а также другие менее известные лица.

«Особая роль в документе отведена Ольге Бондарчук (нотариус Плахотнюка – «И.»), поскольку она фигурирует почти на каждой второй странице. Мы не называем других имен, счетов и транзакций, однако, если кто-то подаст на нас в суд, то там мы предъявим полученную информацию», - отметил Слусарь.

По его словам, документы были получены в 13.30 под письменное согласие, что комиссия не будет публиковать их, а также не станет называть имена, однако коллективным решением комиссии было принято решение пойти на риск и отказаться от соблюдения второго условия, чтобы выполнить обещание и назвать имена конечных бенефициаров.

«Первое условие обосновано тем, что в случае его нарушения мы рискуем возвращением украденных средств из-за наличия в документах счетов и информаций банков, с которыми сотрудничает НБМ. Нарушение повлечет серьезный ущерб для Молдовы, поэтому мы приняли это условие, однако комиссия считает, что после презентации отчета следует настаивать на рассекречивании всех материалов», - пояснил вице-председатель парламента.

Член комиссии Владимир Головотюк утверждает, что в материалах, предоставленных Kroll, нет имени и компании супруга председателя парламента Зинаиды Гречаный. Кроме того, он посетовал, что документ с бенефициарами поступил в Молдову 22 марта 2018 г. и был в распоряжении следственных органов, однако расследование не двинулось с места. Это говорит о том, что прошлая власть препятствовала расследованию.


Опублікував:Рустам
Для возможности комментировать пройдите .

Рубрики новостей

Все новости 69-я параллельCoцсетиRAE-2015АвтоАвтобизнесАмерикаАналитика и комментарииАналитика рынкаАнглийский футболАномалииАрмияАрхитектураБалканыБанкиБаскетболБезопасностьБелоруссияБиатлонБизнесБизнес-средаБлижний ВостокБокс и ММАБорьбаБудущееБывший СССРВ миреВ МолдовеВ РоссииВещиВирусные роликиВкусыВнешний видВодные видыВоенная экономикаВойна в ОсетииВокруг ЧМВооружениеВооруженные силыВсеВыборыВыборы в МосквеГаджетыГерманияГимнастикаГородГосрегулированиеГосэкономикаГражданкаГрузияДачаДвижениеДеловой климатДеньгиДомДостиженияДругиеДругие зимниеДругие летниеЕвро-2016ЕдаЖизньЗакавказьеЗвериЗдоровьеЗимние видыИгрыИдеиИз жизниИнвестицииИнструментыИнтернетИнтернет и СМИИракИранИскусствоИсторияКавказКазахстанКапиталКатастрофыКвартираКиберпреступностьКиноКиргизияКлимат и экологияКнигиКомандыКомпанииКонфликтыКосмосКрайКриминалКриптовалютаКрымКультураЛегкая атлетикаЛегпромЛетние видыЛичностиЛюдиМасс-медиаМедиаМедицинаМемыМирМировой бизнесМировой опытМненияМолдавияМоскваМузыкаНародыНаследиеНаукаНаука и техникаНацпроектыНедвижимостьНовостиО высокомО рекламеОборонкаОбществоОИ-2016ОИ-2018ОлимпиадаОружиеОфисПерсоныПогодаПолитикаПолиция и спецслужбыПрессаПреступная РоссияПреступностьПрибалтикаПриднестровьеПриродаПрогрессПроизводителиПроисшествияПутешествияРегионыРекламаРесурсыРоскошьРоссияРынкиСборная РоссииСексСериалыСиловые структурыСледствие и судСмешанные единоборстваСобытияСобытия в миреСофтСоциальная сфераСоцсетиСпортСпорт ВсеСредняя АзияСтильСтрановедениеСчастливчикиТВ и радиоТеатрТеннисТеррорТехникаТехнологииТрадицииТранспортТуризмУкраинаФехтованиеФинансыФинансы компанийФотографияФутболХоккейХоккей-2012ЧасыЧЕ-2016ЧМ-2014ЧМ-2018Шоу-бизнесЭкологияЭкономикаЭкономика и бизнесЯвления
18+ Развлекательный портал dosug.md - лучший сайт с ежедневными обновлениями.Всё самое свежее: места отдыха и развлечения на карте, мировые и региональные новости, публикации, афиши, фильмы, объявления(работа, авторынок, недвижимость ...), знакомства, форум, всё для свадьбы, картинки, приколы, юмор есть у нас на сайте ежедневно! Постоянное обновление мест отдыха и развлечений, актуальные новости,объявления, новые вакансии. Удобынй поиск на карте мест равзлечений. Вы любите путешествовать? самые свежие туры. У нас есть приколы на видео, которые можно смотреть онлайн. Мы делаем подборки, где популярные звезды голливуда на фото отдыхают и развлекаются, скандалы звезд, знаменитости в бикини.
Disclaimer: Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
© 2011–2024
Top
Подождите идёт перенаправление
Подождите идёт перенаправление
Сообщение
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт, обслуживание и товары.
Подтверждаю Подробнее