КОММЕРСАНТЪ: ИМЯ УСАТОГО БОЛЬШЕ НЕ ФИГУРИРУЕТ, КАК ОРГАНИЗАТОРА МОЛДАВСКОЙ СХЕМЫ ПО ВЫВОДУ ДЕНЕГ ИЗ РФ
«Имя молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые недавно начали рассматривать московские суды», - отмечается в материале, который вышел в понедельник в российском «Коммерсанте».
Как передает «ИНФОТАГ», автор статьи напоминает, что год назад Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным преступным сообществом, которое, по данным МВД РФ, осуществляло криминальный транзит денег в рамках так называемого дела «Ландромат».
Кроме того, в материалах расследования, поступивших в суды, говорится о выводе из России 173 млрд. руб., хотя ранее называлась сумма 500 млрд.
Усатый весной 2020 г. был заочно обвинен следователями МВД РФ в организации преступной схемы, заочно арестован и объявлен следствием в международный розыск. В розыскной базе МВД России он фигурирует и сейчас.
В итоговых вариантах уголовных дел скорректированы роли Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона. Так, согласно обновленным данным расследования, Платон выступает единственным разработчиком схемы вывода средств, а Плахотнюк, которому ранее отводилась такая же роль, согласно итоговым материалам дела, обеспечивал «крышу» криминальному транзиту денег. Для этого он, по версии следствия, активно использовал свои обширные связи среди молдавских политиков и судей, на решениях которых и строилась незаконная система переводов денег через Moldindconbank.
За пределами досягаемости российского следствия остались банкиры из Молдовы, Украины и Литвы, а также молдавские судьи, задействованные в криминальной схеме. Никто из них к уголовной ответственности на родине не привлекался, а решения молдавских судов, на основании которых осуществлялся вывод денег, не были признаны незаконными.
Для Усатого отсутствие его имени в материалах дел, рассматриваемых московскими судами, стало неожиданным. Впрочем, он считает, что это не означает снятия с него претензий российских правоохранителей.
Он сообщил «Ъ», что с «самого начала считал дело заказным».
«Людей, которые на меня дали показания, я даже не видел, у следствия нет подтверждений, что я причастен к незаконным операциям хотя бы на $100. Но я не перестаю надеяться, что компетентные руководители сделают вывод, что в отношении меня был совершен оговор», - сказал политик.
