Обыски по делу "Банка де економий" и "Банка сочиалэ"

26 обысков прошли этим утром в столице по делу "Банка де економий" и "Банка сочиалэ". Их проводили сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. Также обыски прошли дома и в офисах бизнесмена Илана Шора.

Обыски проводит НЦБК совместно с Прокуратурой по борьбе с коррупцией в рамках двух уголовных дел. Они касаются злоупотреблений служебным положением со стороны членов Совета директоров Bаncа Socială и нарушений правил кредитования бывшими членами Совета директоров "Банка де економий". Сумма ущерба на момент начала уголовного преследования определена, если говорить о Банка де Економий, это 10 млрд 900 млн леев, и 17 млрд леев - в случае Банка Сочиалэ.

Банка де економий попал в поле зрения прокуратуры, после ряда скандалов, связанных с отмыванием денег и выдачей незаконных кредитов, а также после утраты государством контрольного пакета акций учреждения.

В 2013 году правительство Молдовы потеряло 20% своих акций в Банка де экономий, но сохранило блокирующий пакет в 33,3% ценных бумаг. В апреле прошлого года российский "Внешэкономбанк" стал акционером Банка де економий, купив 25% акций учреждения за 50 с лишним миллионов леев, а миллионер Илан Шор был назначен председателем совета директоров. 

В конце прошлого  года решением Высшей судебной палаты государству был возвращён мажоритарный пакет в Банка де економий - 56,13%.  Тогда же Нацбанк вёл спецуправление в Банка де економий, Банка Сочиалэ и UNIBANK-е, а Генеральная прокуратура начала следствие по части законности деятельности бывшего руководства этих банков.

Предполагаемый ущерб от этой деятельности составил от 9 до15 миллиардов леев, или 58%  бюджетных поступлений за прошлый год.  На прошлой неделе было принято решение, что аудитом Banca de economii, Banca Sociala и Unibank займется международная компания Кролл.  По данным Нацбанка, именно она стала победителем объявленного регулятором конкурса.