Подозреваемым по делу ВЕМ и "Банка де економий" грозит до семи лет тюрьмы
Обыски прошли этим утром по 26-ти адресам по делу о «Банка де економий» и «Банка сочиалэ». В ходе обысков следователи изъяли документы, которые подтверждают, что банкам нанесли ущерб в миллиарды леев.
Офицеры НЦБК почти два часа проводили обыск и в доме бизнесмена Илана Шора в центре столицы. Позже Илана Шора и троих бывших членов советов директоров двух банков допросили в НЦБК, где подчеркнули, что все 4 человека, заслушанные сегодня, получили статус подозреваемых.
"Они - подозреваемые в злоупотреблении служебным положением, которое привело к ущербу в особо крупных размерах. Наказание за такое преступление - до 7 лет тюрьмы", - сказал глава управления уголовного преследования НЦБК Богдан Зумбряну.
Подозреваемые свою вину не признают, но говорят, что готовы сотрудничать со следствием. По словам главы управления уголовного преследования НЦБК, в ближайшее время будут заслушаны и другие люди. Возможно, и они получат статус подозреваемых.
По данным следствия, крупную сумму денег вывели из Банка де економий, перевели в Банка сочиалэ, а затем вывели за рубеж. Где сейчас находятся эти деньги еще предстоит выяснить.
