НБМ обнародовал результаты аудита проблемных банков
Правительство официально получило результаты аудита, который провела международная компания Kroll в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Этот документ членам кабинета министров представил лично глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану.
"Выяснилось, что группой лиц были совершены скрытые действия, направленные на получение контроля над этими банками и на увеличение объёма кредитов. Эти подозрительные сделки маскировались под обычные операции. Компания Kroll рекомендовала продолжить следствие и отследить отдельно каждую подозрительную транзакцию, чтобы узнать, куда попали украденные средства", - сказал Дорин Дрэгуцану.
Большую часть аудита пока не предают огласке, но из пресс-релиза Нацбанка следует, что в период с 2012-го по 2014-ый годы существовали некие общие и скоординированные усилия для получения контроля над тремя банками. Затем, с целью закамуфлировать суть этих сделок, был значительно увеличен объем выданных займов. В результате, финансовое положение трех банков резко ухудшилось, а объем сомнительных кредитов превысил 13 миллиардов леев.
Нацбанк обещает передать отчет Кролл следственным органам, а затем объявить второй международный конкурс, победитель которого должен будет провести второй этап расследования и собрать доказательства, позволяющие вернуть выведенные из страны деньги. По разным оценкам, речь идет о сумме в 1 миллиард евро.
