Отмывка десятков миллиардов долларов через молдавский банк?

Арест Александра Григорьева едва ли будет последним в расследовании деятельности организованной преступной группы (ОПГ), участники которой вывели из России 46 млрд. долл. В этом уголовном деле в скором времени наверняка появятся новые фигуранты, учитывая, что в ОПГ, по данным следствия, входит до 500 человек. У правоохранителей может возникнуть желание встретиться, например, с российским банкиром Дмитрием Леусом и его молдавским коллегой Вячеславом Платоном. Александр Григорьев был арестован в конце прошлой недели. Как известно, обвинения ему предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Известно, что арест произведен в Москве сотрудниками ГУ МВД по Ростовской области, в рамках уголовного дела о хищениях в банке «Донинвест». Есть и другие скандальные подробности. В частности, «Коммерсантъ» пишет, что по оперативным данным Григорьев - один из руководителей самой крупной в России ОПГ, которая специализировалась на так называемых обнальных операциях. Ее численность оценивается примерно в 500 человек. В свою очередь, источники «Преступной России» уточняют: Григорьев - активный член «подольской» ОПГ, казначей, который курировал «общак» группировки. Следует отметить, что стаж банковской работы у Григорьева совсем небольшой. В этот бизнес он пришел в начале 2012 года, в качестве члена совета директоров Русского земельного банка (РЗБ). Это стало возможным, после того, как Григорьев приобрел 16,35% акций РБЗ. В октябре того же года он приобрел скромную – 4,16% - долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году продал акции РЗБ, зато прикупил почти 20% акций банка «Западный» и стал совладельцем банка «Транспортный». К этому периоду времени относится еще одно приобретение Григорьева – под его контроль перешел банк «Донинвест». Эти кредитные учреждения связывает между собой не только личность Григорьева, но и печальная участь – у всех ЦБ в разное время отозвал лицензии. Подозрения на причастность Григорьева к незаконным финансовым операциям возникли в 2014 году. В сентябре «Ведомости» сообщили о раскрытии силовыми структурами Молдавии схемы вывода средств из России, в которой участвовал 21 российский банк, среди которых упоминались РЗБ и банк «Западный». Деньги попадали на счета Moldindconbank. Уже тогда за Григорьевым закрепилась репутация «обнальщика». Сам он обвинения, естественно, отрицал. Искушенные в финансовых махинациях люди также ставили под сомнение, что Григорьев мог играть ключевую роль.  Вот что писала «Новая газета»: «Григорьев пришел в банковский бизнес всего несколько лет назад, — рассказывал нам крупный московский «обнальщик». — А здесь есть люди, которые работают уже не один десяток лет — кто бы ему позволил сразу взять такой объем? Скорее всего, он просто сидел на своем маленьком проценте с транзита этих денежных потоков. Кроме того, если по этой схеме работало 20 российских банков, и все они переводили деньги только в один молдавский банк, то организатора скорее нужно искать в Молдове, чем в России». Это – всего лишь частное мнение, однако, в свете последних событий, оно может подсказать примерное направление работы следствия. Понятно, к кому надлежит адресовать вопросы по ту сторону границы. Moldindconbank контролирует Вячеслав Платон. Его считают «рейдером номер один в Молдове». Кроме того, он подозревается в хищении из казны 1 млрд. долл. Потенциально российских правоохранителей может интересовать и отечественный банкир Дмитрий Леус. Этот человек с богатым криминальным прошлым - в 2004 году он был приговорен к четырем годам тюремного заключения как раз за отмывание денег. История такая - 20 млн. долл. были похищены из ЦБ Туркменистана и выведены в Россию. Деньги попали на счета Русского Депозитарного банка, предправления которого был Леус, а потом ушли дальше. На обналичке он заработал «комиссионные» 700 тыс. долл. и реальный... срок. Впрочем, от звонка до звонка сидеть Леусу не пришлось. Буквально через год он вышел по УДО и вернулся в банковский бизнес. Любопытный факт - несколько месяцев Леус и Григорьев вместе работали в правлении банка «Западный». Вряд ли это случайность. Может, как раз в это время шел процесс приема-передачи не только легальных дел, но и криминальных схем, связанных с выводом капиталов за границу? Напомним, по данным молдавских правоохранителей, в Moldindconbank деньги начали поступать в 2011 году, т.е. еще до того, как Григорьев решил переквалифицироваться в банкиры. Получается, что у истоков этого масштабного мошенничества стоял кто-то другой. Не многоопытный ли Леус часом? Преступная Россия От редакции ava.md: К сожалению, мы не имеем контактных данных молдавского гражданина Вячеслава Платона, упомянутого в статье российских коллег. Если же он пожелает прокомментировать данную информацию и свяжется с редакцией, мы готовы опубликовать его комментарий.