​УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ПЕРЕДАНО В СУД

Уголовное дело против четырех бывших руководителей Национального банка Молдовы (НБМ) передано прокурорами в суд. Как сообщили «ИНФОТАГ» в Генеральной прокуратуре, невыполнение чиновниками своих служебных обязанностей позволило отмыть порядка $22 млрд. через банк, название которого ведомство умалчивает. Банкиров обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Перед судом предстанут бывший вице-президент НБМ, директор Департамента банковского регулирования и надзора, начальник Управления надзора и мониторинга деятельности банков в целях предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма Департамента банковского регулирования и надзора НБМ банка Молдовы и его заместитель. Их имена генпрокуратура также не считает нужным называть. По версии прокуроров, в 2011-2014 гг., обвиняемые не приняли мер или допустили их непринятие для ежегодной проверки банковского учреждения. Это позволило проводить подозрительные сделки на общую сумму $22 млрд. Если вина финансистов будет доказана, то им грозит до шести лет лишения свободы и запрет занимать государственные должности в течение 10 лет.