Глава антикоррупционной прокуратуры рассказывает о деталях вывода денег из BEM

Новые данные детали по делу бизнесмена со скандальной репутацией Вячеслава Платона. В офице НЦБК проходит пресс-концеренция, на которой говорится о схемах выведения средств из банков. По словам главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь, открыто два уголовных дела: об отмывании денег и выведении средств. Замглавы Службы по борьбе с отмыванием денег Адриан Корчмарь представил схему, по котрой деньги выводились из страны: "Платон брал кредиты, переводил деньги в оффшор, а затем перечислял на счета фирм. Группа людей Платона взяла кредиты и перевела на счета четырёх компаний". По имеющимся данным, в выдении средств из страны участвовали пять экономических агентов. Деньги из кредита на сумму более чем €53 млн перевели посредством незаконных договоров. Вести.МД напоминает, что 25 июля в Киеве задержали бизнесмена с сомнительной репутацией Вячеслава Платона, объявленного в международный розыск по обвинению в отмывании денег и мошенничестве в банковской сфере Молдовы.