Прокуроры раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов на "ЖДМ"
Прокуроры заявили во вторник на пресс-конференции, что размер ущерба, нанесенного государству в результате уклонений от уплаты налогов различными предприятиями, составляет 12 млн леев.
По данным правоохранителей, в уклонении от уплаты налогов подозреваются 10 компаний. Прокуроры завершили расследование десятка уголовных дел против целого ряда хозяйствующих субъектов.
В частности обнаружены нарушения в ГП "Железная дорога Молдовы". Обвинямым по этому делу проходит один из бывших руководящих работников компании. По данным следствия, "ЖДМ" покупала запчасти для ремонта вагонов и локомотивов у нескольких экономических агентов, которые в свою очередь приобретали товары через фирмы-фантомы. В обнаруженных нарушениях не усматривается непосредственного участия ГП "Железная дорога Молдовы", заметили прокуроры.
По их словам, в деле фигурируют имена пяти физических лиц и 10-ти юридических. "Дело, которое мы расследуем, довольно комплексное; следственные мероприятия продолжаются", - сказали правоохранители.
Прокуроры также сообщили о том, что бывший директор ГП "ЖДМ" Виталий Струнэ и его подчиненный обвиняются в хищении чужого имущества. Точнее Струнэ удалось вывести за пределы страны на иностранные банковские счета около 400 тыс евро. Прокуроры отметили, что экс-директор сейчас находится за границей.
«Директор и бывший глава управления обвиняются в хищении чужого имущества. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Следствие установило, что государство недополучило НДС на сумму в несколько миллионов», - сказал прокурор Виталий Бусуйок.
Всего в 2010-2013 годах предприятия закупили товаров на 75 миллионов леев. В результате фиктивных сделок государственному бюджету был нанесен ущерб на 12 млн леев.
«Всего было 38 обысков, дома у подозреваемых и в офисах компаний. Были изъяты бухгалтерские документы, на основании которых осуществлялись фиктивные сделки. Был определен состав еще одного преступления, а именно - превышения служебных полномочий со стороны сотрудника одного из территориальных офисов налоговой инспекции», - сообщил прокурор Роман Еремчук.
