Выявлена схема по отмыванию денег Work & Travel
Офицеры Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией совместно с антикоррупционной прокуратурой и компетентными органами из США выявили схему мошенничества в особо крупных размерах. Такой схемой пользовалась программа международного обмена в Молдове "Work & Travel".
При расследовании было выявлено, что с 2010 по 2013 год молдаване, которые воспользовались услугами местного представительства Work & Travel, перевели на счета оффшорной компании более шести миллионов долларов, нанеся при этом госбюджету ущерб в размере 15 миллионов леев.
Программа"Work & Travel" занималась помощью студентам в установлении контактов с работодателями из Америки, подготовке документов для получения визы и отъезде в США.
