Румынские СМИ об отмывании денег через банк, контролируемый Вячеславом Платоном

Сенсационный материал публикуют румынские СМИ - Почти 100 миллиардов леев отмыли в Молдове через один из крупнейших банков, который контролирует бывший депутат Вячеслав Платон. К таким выводам пришли журналисты в результате расследования.

Как сообщает румынское издание "rNews", помимо Молдиндконбанка, в схеме по отмыванию денег также участвовали один из латвийских банков, офшорные компании Белиза и Великобритании, несколько молдавских судей и судебный исполнитель. Через счет, открытый в Молдинконбанке, только в 2013 году было переведено свыше 92-х миллиардов леев.

Суть одной из преступных схем, описанных румынскими журналистами, такова. Существует две компании, у которых - общий владелец. Юридические лица обращаются с иском в суд на территории Молдовы. Компания, которая выиграла дело в инсценированном процессе, получает огромные компенсации.

После этого на сцену выходит судебный исполнитель, также замешанный в схеме, он помогает перечислить деньги в молдавский банк. Затем, уже через российскую компанию, средства оседают в заграничных офшорах.

Авторы журналистского расследования сообщают, что в 2013 году через один молдавский банк было проведено не менее 81-го процента всех валютных поступлений всей банковской системы республики. Также, на этот банк пришлось и 63 процента валютных транзакций, отправленных за рубеж.

Отвечая на вопрос Publika TV, представители банка сообщили, что выступят с отдельным заявлением.