Moldindconbank опроверг информацию об отмывании денег
Moldindconbank опроверг появившуюся информацию в СМИ о том, что банк якобы замешан в отмывании денег. Вместе с тем в банке признают, что информация о транзакциях в размере чуть менее ста миллиардов леев действительна.
Как сообщают СМИ, Moldindconbank принадлежит бизнесмену и бывшему депутату Вячеславу Платону.
Moldindconbank настаивает, что появившаяся информация о журналистском расследовании - часть информационной войны, ведущейся против банка. В официальном коммюнике отмечается, что все финансовые операции выполнялись в строгом соответствии с законом.
Ранее румынское издание "rNews" опубликовало материал, касающийся отмывания денег через молдавский банк.
В публикации утверждалось, что в схеме также участвовали один из латвийских банков, офшорные компании Белиза и Великобритании, несколько молдавских судей и судебный исполнитель.
