Нацбанк разработал рекомендации по борьбе с финансированием терроризма

Вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, пояснила, что методологическое пособие с разъяснениями в данной области было подготовлено по рекомендации Международной группы финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (FATF 40), а также после многочисленных запросов со стороны частных банковских структур.

По ее словам, в методичке содержатся рекомендации, которых должны придерживаться банковские сотрудники при идентификации конечных бенефициаров, сбор информации по конечным владельцам юрлиц на стадии регистрации предприятия в случае сделок купли-продажи на Фондовой бирже брокерами, а также оформления независимыми регистраторами, пишет Кommersant. Это уже четвертое пособие, которое было разработано Нацбанком в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.