МВД РОССИИ УСТАНОВИЛО ПРИЧАСТНОСТЬ ЛИДЕРА ДЕМПАРТИИ МОЛДОВЫ К ВЫВОДУ ИЗ РФ 37 МЛРД. РУБЛЕЙ

МВД России пресекло деятельность международного преступного сообщества, среди организаторов которого Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщила накануне на брифинге в Москве официальный представитель российского МВД Ирина Волк, отметив, что «расследование уголовного дела продолжается». По ее словам, в ходе предварительного следствия установлено, что «граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций». «В течение 2013-2014 гг. его члены по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», - сообщила представитель МВД. Она отметила, что «полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов)». В общей сложности за пределы РФ было выведено более 37 млрд. рублей. Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования данного уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 уже задержали жителя Московского региона Александра Коркина, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Коркин являлся акционером первого коммерческого банка Молдовы Victoriabank, владельцем которого считается Плахотнюк. Среди фигурантов и Александр Григорьев, также являющийся совладельцем нескольких российских банков. Это не первое дело, открытое в России на лидера правящей в Молдове партии. В декабре 2017 г. Следственный комитет РФ обвинил Плахотнюка в покушении на убийство. Справка «ИНФОТАГ»: Статья 193.1 УК РФ в совокупности со ст. 210 УК РФ — «создание преступного сообщества в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений». Карается лишением свободы на срок до 12 лет.