Международная сеть журналистов OCCRP подтвердила расследование Zeppelin: Фирма Платона причастна к "Тройке Ландромата"
Международная сеть журналистов-расследователей OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project) опубликовала вчера статью, в которой доказала причастность некоторых компаний, руководимых молдаванами в так называемой "Тройке Ландромата", названной так в честь российского банка "Тройка Диалог", связанного с российским банкиром армянского происхождения Рубеном Варданяном.
OCCRP показала, как три компании, зарегистрированные в Кишиневе, использовались в финансовой сети, через которую отмыли свыше 100 млн долларов. На основании фиктивных контрактов, подписанных в Москве и Киеве, деньги перетекали с это счетов трёх фирм из Banca de Economii, на счета в офшор латвийского банка.
Переводы производились в тот же период, что и знаменитая налоговая афера в России, известная как "дело Магнитского", однако есть и тесная связь с хищением топлива из Аэропорта Шереметьево в Москве.
Дело Магнитского стало известным в мире после того, как российский адвокат Сергей Магнитский раскрыл в 2007 кражу 230 млн долларов из российского казначейства, а спустя 2 года умер в тюрьме в Москве из-за пыток и отсутствия медицинской помощи.
Деньги из России исчезли тогда в офшорах. На их пути в налоговой рай, где скрываются истинные получатели, миллионы долларов прошли через множество иностранных сообществ, в том числе через подставные фирмы из Республики Молдова. В их числе - Bunicon Impex SRL с офисом, зарегистрированном в заброшенном доме в центре Кишинева, владельцы которого из Приднестровья.
Местные фирмы владели счетами в Banca de Economii. Отсюда деньги, переводимые на их счета, перенаправляли в ряд других банков за границу, в том числе в UKIO Bankas из Латвии. В 2013 власти Латвии закрыли UKIO Bankas, а спустя 2 года и Banca de Economii закрыл свои двери на фоне исчезновения миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова.
Согласно OCCRP самыми важными фирмами были Avertas Prim STL и Bunicon Impex SRL, а третьей - Vlacom Plus SRL. Первая упоминалась в расследовании в качестве направления перевода 25 млн долларов от британской фирмы-фантома Whitmore Limited. У Avertas Prim были счета в Banca de Economii. Уже в 2006 Avertas Prim SRL заключила 5 других контрактов на почти 50 млн долларов с фирмами в офшор из Белиза, Новой Зеландии и Санта Лучии. Во всех контрактах она была покупателем.
Согласно банковским данным, со счетов Avertas Prim SRL в Banca de Economii ушли миллионы долларов на счета некоторых подставных фирм, находившихся в латвийском банке UKIO Bankas. Одна из таких оплат была сделана 19 октября 2007. Avertas Prim SRL перевела 487 тыс долларов британской фирме Damac Limited, представляемой некой россиянкой Ольгой Семёновой. Всего за 4 дня до этого перевода, на счета Damac Limited поступила аналогичная оплата от Bunicon Impex SRL, которая находится под расследованием за отмывание денег в "деле Магнитского".
Другая кишиневская фирма, попавшая под волну отмывания денег - Vlacom Plus SRL. По контракты в октябре 2007 она обязалась перевести 10 млн долларов на счёт Meister Developers LTD, фирмы в офшор в Санта Лучии, замешанной в краже топлива в Аэропорту Шереметьево. Схема по налоговым преступлениям выявилась в 2008-2010. За счёт некоторых фирм искусственно увеличивалась цена на топливо, в результате пассажиры несли убытки. 50% от стоимости билетов составляла цена топлива. Vlacom Plus была зарегистрирована в Кишиневе в октябре 2007 человеком, который уже мертв.
История компании показывает, что в 2008 фирма была переписана на имя молдаванина. Зовут его Вячеслав Раецкий, тогда он работал в строительстве. Сейчас он просто рабочий, занимается сортировкой мусора.
Отметим, что Bunicon Impex SRL фигурировала и в одном из расследований Zeppelin как подконтрольная Вячеславом Платоном. Об этом SRL рассказывал в интервью порталу и бывший замглавы Службы Предотвращения и Борьбы с Отмыванием Денег при НЦБК Михаил Гофман. Компанию контролировал через подставных лиц создатель Российского Ландромата Вячеслав Платон, использовали ее для отмывания денег в "деле Магнитского". В расследовании Zeppelin говорилось, что фантомная фирма Bunicon Impex SRL была основана в июле 2006 рейдером номер 1 в СНГ Вячеславом Платоном. Было открыто также и другое похожее предприятие Elenast Com - у обоих были фиктивные учредители и счета в BEM.
В начале ноября 2007 начались первые переводы в рублях из Москвы. На счёт Bunicon Impex SRL в BEM перевели первые сотни млн рублей из российской компании Millitaun Limited из банка KB CK-Bank OOO. В качестве назначения перевода значилось "оплата стройматериалов".
Далее Bunicon Impex STL конвертирует российские рубли в доллары и переводит их за границу компаниям в офшорах - Виргинские острова, Белиз, а также в европейские юрисдикции, включая Латвию и Литву. Так Вячеслав Платон впервые опробовал схему, которая через 3 года примерилась в Российском Ландромате. В общей сложности на счёт Bunicon Impex SRL из Москвы перевели 1.597.135.646,000 российских рублей, позже конвертированных и переведённых за границу в виде 66.206.908,00 USD. Elenast Com STL получила из Москвы на свой счёт в BEM всего 866.285.000,00 российских рублей, которые конвертировала и отправила за границу в виде 37.050.420,00 USD.
В июне 2012 власти Кишинева были проинформированы адвокатским домом Brown Rudnick, нанятым фондом расследований Hermitage Capital Management для расследования дела Магнитского, что миллиарды рублей, переведённых в 2007-2008 из Москвы не счета Bunicon Impex SRL и Elenast Com SRL из BEM, происходят из мошеннической схемы из российского бюджета при вмешательстве Hermtiage LTD, Firestone Duncan OOO, Mahaon OOO, Parfenion OOO, Riland OOO. Речь шла о схеме, разоблачённой в 2008 Сергеем Магнитским, за что он был задержан российскими спецслужбами, покрывавшими схему. 20 июня 2012 НЦБК начал расследование отмывания денег через BEM в деле Магнитского.
17 августа 2012 следователи запросили Налоговый инспекторам, подведомственный Министерству финансов, провести налоговую проверку SRL Bunicon Impex и STL Elenast Com. Однако реакции на этот запрос не последовало. Вячеслав Платон заблокировал это через премьера Влада Филата, в ведомстве которого находилось Министерство финансов и Налоговый инспекторат.
Это подтвердил и бывший работник НЦБК Михаил Гофман в ходе одного из интервью для Zeppelin Investigations. Он заявил, что Bunicon Impex и Elenast Com использовали определенную компанию в офшор Kelway Trading, которая появилась во всех международных скандалах в серии Panama Papers. Гофман добавили, что эта панамская компания с международным статусом, использовалась рейдером Платоном для оплаты взяток и решения определённых проблем, связанных с налогами, чтобы ускорить Ландромат Магнитского, Российский Ландромат и Кражу миллиарда в Молдове.
