Через банк Швеции - Swedbank вывели около 135 миллионов евро
К российскому ландромату причастен крупнейший банк Швеции - Swedbank.
Как пишут Reuters и Financial Times, ссылаясь на внутренний отчет финансового учреждения, через эстонский филиал банка вывели около 135 миллионов евро. Деньги, предположительно, поступали из России и других бывших советских республик.
Отчет базируется на итогах внутреннего расследования, проведенного бывшим норвежским прокурором. Согласно ему, с 2008 по 2018 годы были допущены значительные нарушения, касающиеся переводов средств клиентов-нерезидентов. В свою очередь, представители шведского банка утверждают, что филиал в Эстонии обслуживал всего 653 клиента "с высоким риском".
Ранее и Danske Bank обвинили в отмывании 200 миллиардов евро из России и бывших советских республик.
Причастны к российскому ландромату и финансовые учреждения Молдовы. С 2010 по 2014-ый рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон отмыл 20 миллиардов долларов через счета Moldinconbank. Деньги переводили из России в Молдову, затем в один из банков Латвии, а позже на несколько оффшорных счетов.
Полторы недели назад контрольный пакет акций Moldinconbank-а приобрела болгарская компания.
