1. Развлекательный портал
  2. Новости
  3. Политика
  4. СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОСЛЕ КРАЖИ МИЛЛИАРДА ОБНАРОДОВАН ВТОРОЙ ОТЧЕТ KROLL
18
0
0
0 /5 Stars by
0
Рэйтинг:
10:30 - 05.07.2019
Добавить

СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОСЛЕ КРАЖИ МИЛЛИАРДА ОБНАРОДОВАН ВТОРОЙ ОТЧЕТ KROLL

СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОСЛЕ КРАЖИ МИЛЛИАРДА ОБНАРОДОВАН ВТОРОЙ ОТЧЕТ KROLL
Спустя четыре года после кражи миллиарда из банковской системы Молдовы обнародован второй отчет, подготовленный американским детективным агентством Kroll. Как передает «ИНФОТАГ», документ на английском языке, занимающий 160 страниц, был опубликован по решению комиссии по расследованию этого дела, созданной недавно парламентом.

Первая глава отчета полностью посвящена «группе Шора», состоящей из 77 молдавских компаний (в частности, AA Activ Broker; SRL,Agentia De Știri Novosti Moldova SRL; Agercom Grup SRL; Air Handling SRL; Avia Invest SRL; Classica Air SRL Klassika Asigurari; SA Dufremol SRL), которые с января 2012 по ноябрь 2014 были целевыми получателями кредитных потоков из Banca de economii, Banca Sociala и Unibank.

Им было перечислено $2,9 млрд. (1 млрд. из BEM, 1,2 млрд. из BS и около 600 млн. из UB).

Позже эти деньги были проведены через то, что в отчете называется «основным механизмом отмывания» - ряд взаимосвязанных счетов в двух латвийских банках, которые «были под постоянным контролем» и позволили отмыть средства, полученными компаниями из молдавских банков.

В отчете, кроме самого Илана Шора фигурируют имена политиков, являющимися сейчас депутатами от партии «Шор» - Марины Таубер, Регины Апостоловой, а также независимого депутата Виорела Мелника.



Опублікував:Любитель Юрий источник: Инфотаг
  • Для возможности комментировать пройдите регистрацию или авторизируйтесь.
Архив:

Новости на тему : Политика


Архив:

Рубрики новостей

Все новости 69-я параллельCoцсетиRAE-2015АвтоАвтобизнесАмерикаАналитика и комментарииАналитика рынкаАнглийский футболАрмияАрхитектураБалканыБанкиБаскетболБезопасностьБелоруссияБиатлонБизнесБизнес-средаБлижний ВостокБокс и ММАБорьбаБывший СССРВ миреВ МолдовеВ РоссииВещиВирусные роликиВкусыВнешний видВодные видыВоенная экономикаВойна в ОсетииВокруг ЧМВооружениеВооруженные силыВсеВыборыВыборы в МосквеГаджетыГерманияГимнастикаГородГосрегулированиеГосэкономикаГражданкаГрузияДачаДвижениеДеловой климатДеньгиДостиженияДругиеДругие зимниеДругие летниеЕвро-2016ЕдаЖизньЗакавказьеЗвериЗдоровьеЗимние видыИгрыИдеиИз жизниИнструментыИнтернетИнтернет и СМИИракИранИскусствоИсторияКавказКазахстанКатастрофыКвартираКиберпреступностьКиноКиргизияКнигиКомандыКомпанииКонфликтыКосмосКриминалКрымКультураЛегкая атлетикаЛегпромЛетние видыЛюдиМасс-медиаМедиаМедицинаМемыМирМировой бизнесМировой опытМненияМолдавияМоскваМузыкаНаследиеНаукаНаука и техникаНацпроектыНедвижимостьНовостиО высокомО рекламеОборонкаОбществоОИ-2016ОИ-2018ОружиеОфисПогодаПолитикаПолиция и спецслужбыПрессаПреступная РоссияПреступностьПрибалтикаПриднестровьеПрогрессПроизводителиПроисшествияПутешествияРегионыРекламаРесурсыРоссияРынкиСборная РоссииСексСиловые структурыСледствие и судСмешанные единоборстваСобытияСобытия в миреСофтСоциальная сфераСоцсетиСпортСпорт ВсеСредняя АзияСтильСтрановедениеТВ и радиоТеатрТеннисТеррорТехникаТехнологииТуризмУкраинаФехтованиеФинансыФинансы компанийФотографияФутболХоккейХоккей-2012ЧасыЧЕ-2016ЧМ-2014ЧМ-2018Шоу-бизнесЭкологияЭкономикаЭкономика и бизнесЯвления

Эй йоу,...

18+ Развлекательный портал dosug.md - лучший сайт с ежедневными обновлениями.Всё самое свежее: места отдыха и развлечения на карте, мировые и региональные новости, публикации, афиши, фильмы, объявления(работа, авторынок, недвижимость ...), знакомства, форум, всё для свадьбы, картинки, приколы, юмор есть у нас на сайте ежедневно! Постоянное обновление мест отдыха и развлечений, актуальные новости,объявления, новые вакансии. Удобынй поиск на карте мест равзлечений. Вы любите путешествовать? самые свежие туры. У нас есть приколы на видео, которые можно смотреть онлайн. Мы делаем подборки, где популярные звезды голливуда на фото отдыхают и развлекаются, скандалы звезд, знаменитости в бикини.
Disclaimer: Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
© 2011–2020
Top
Подождите идёт перенаправление
Подождите идёт перенаправление
Сообщение
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт, обслуживание и товары.
Подтверждаю Подробнее