СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОСЛЕ КРАЖИ МИЛЛИАРДА ОБНАРОДОВАН ВТОРОЙ ОТЧЕТ KROLL

Спустя четыре года после кражи миллиарда из банковской системы Молдовы обнародован второй отчет, подготовленный американским детективным агентством Kroll. Как передает «ИНФОТАГ», документ на английском языке, занимающий 160 страниц, был опубликован по решению комиссии по расследованию этого дела, созданной недавно парламентом.

Первая глава отчета полностью посвящена «группе Шора», состоящей из 77 молдавских компаний (в частности, AA Activ Broker; SRL,Agentia De Știri Novosti Moldova SRL; Agercom Grup SRL; Air Handling SRL; Avia Invest SRL; Classica Air SRL Klassika Asigurari; SA Dufremol SRL), которые с января 2012 по ноябрь 2014 были целевыми получателями кредитных потоков из Banca de economii, Banca Sociala и Unibank.

Им было перечислено $2,9 млрд. (1 млрд. из BEM, 1,2 млрд. из BS и около 600 млн. из UB).

Позже эти деньги были проведены через то, что в отчете называется «основным механизмом отмывания» - ряд взаимосвязанных счетов в двух латвийских банках, которые «были под постоянным контролем» и позволили отмыть средства, полученными компаниями из молдавских банков.

В отчете, кроме самого Илана Шора фигурируют имена политиков, являющимися сейчас депутатами от партии «Шор» - Марины Таубер, Регины Апостоловой, а также независимого депутата Виорела Мелника.