ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ НАЛОЖЕН АРЕСТ НА 301 МЛН. ЛЕЕВ УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ AIR MOLDOVA

Правоохранителями наложен арест на 301,6 млн. леев уставного капитала компании AIR Moldova. Эта операция проведена во избежание исчезновения активов, по указанию руководства Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и при непосредственном участии работников Агентства по возмещение добытого преступным путем имущества (ARBI). Дело связано с отмыванием денег в особо крупных размерах. В результате серии фиктивных сделок, авиакомпания была приватизирована, а ее долги не был и погашены. В настоящее время это дело рассматривается правоохранительными органами, а также созданной парламентом следственной комиссией. На минувшей неделе эти же подразделения провели изъятие ценностей на 364 млн. леев у ряда фигурантов дел по банковским преступлениям. Изъяты были 11 автомобилей класса люкс. Всего с начала года был наложен секвестр на имущество, оцениваемое в 1,8 млрд. леев.