Прокуроры арестовали счет молдавской компании, на который незаконно поступали деньги из Кипра

Прокуроры по особым делам добились секвестра на счет в шесть миллионов леев, которые были переведены с Кипра одной из молдавских компаний на IT-услуги.

Апелляционная палата Кишинева удовлетворила ходатайство прокуроров, опротестовавших решение первой инстанции. По данным следствия, деньги были получены преступным путем посредством торговли людьми. А члены группировки намеревались легализовать их через различные незаконные схемы.

В общем прокуроры подали девять запросов на арест имущества и счетов общей стоимостью 11 миллионов леев.