НАЦБАНК ВЫНЕС В НОЯБРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДВУМ БАНКАМ

Исполнительный комитет Национального банка вынес в ноябре предупреждения Comerțbank и Energbank, а также пяти сотрудникам Energbank.

Как сообщает «ИНФОТАГ», в отношении Comerțbank данная мера применена ввиду «несоблюдения требований системы управления информационной безопасностью, а также других нарушений и недостатков, связанных с системой управления банком, в том числе неправильная отчетность перед регулятором о выполнении плана мероприятий, связанных с предыдущим контролем».

Что касается Energbank, то НБМ отметил повторение нарушений относительно информации о косвенных владельцах и фактических бенефициарах акционеров. Также отмечены недостатки, связанные с управлением, пересмотром внутренних нормативных актов в некоторых областях деятельности банка, требований законодательства относительно классификации активов, хранения информации о некоторых должниках банка, представления неверных данных НБМ, в том числе о платежных услугах и системах, режиме обязательных резервов.

Всего в 2019 г. санкциям НБМ подверглись шесть банков РМ.