Прокуроры нагрянули с обысками на предприятие Metalferos: задержаны семь человек

Этим утром прокуроры нагрянули с обысками в компанию "Metalferos". Операция прошла в рамках уголовного дела по факту предполагаемых незаконных действий лиц, принимающих решения на предприятии и в ряде дочерних компаний в период с 2015 по 2019 годы.

Согласно материалам уголовного дела, лица, причастные к совершению преступлений, с целью хищения финансовых средств компании «Металферос» разработали и внедрили преступную схему, основанную на покупке и продаже отходов черных и цветных металлов, путем фиктивной посреднической деятельности, а также фальсификации документов, искусственно завышая цену покупки и снижая цену продажи посредникам. Полученную разницу члены группы делили между собой.

Всего было проведено 48 обысков. Следственные мероприятия проводились в том числе на дому и в автомобилях подозреваемых, среди которых был бывший генеральный директор S.A. "Metalferos". В ходе обысков семь человек были задержаны на 72 часа.