Новые детали по делу об отмывании российских денег через схему "Ландромат": причем тут Приднестровье
Новые детали по делу об отмывании российских денег через схему "Ландромат": причем тут ПриднестровьеСтали известны новые подробности по делу об отмывании российских денег через схему "Ландромат". На первом заседании специально сформированной в парламенте комиссии, глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Василий Шарко рассказал, что банки выдавали деньги, в том числе наличными, иностранцам, а некоторых физически не было в Молдове.
"Все фигуранты транзакций — не резиденты, не граждане Молдовы. Они проникали в страну через приднестровский регион. Мы допросили этих лиц, затем их задержали и они ответили на вопросы прокуроров. Но эти подробности представим на следующем заседании", - отметил он.
Шарко рассказал, что первое предупреждение о подозрительных финансовых схемах поступило в октябре 2010 года от одного банка, название которого он не назвал. С 2011-го по 2014-й Служба провела три проверки в вовлечённых финансовых учреждениях, и ещё одну во всей банковской системе.
Считается, что за четыре года российские преступные организации, банкиры и предприниматели провели через "молдавскую прачечную" свыше 22 миллиардов долларов. Отмытые деньги были переведены в более чем 60 стран мира.
Транзакции легализовали молдавские судьи. Пятнадцать задержали по подозрению в причастности, а месяц назад в отношении 13 из них уголовное преследование было прекращено. Пятерых Высший совет магистратуры восстановил в должностях.
