Налоговая или офшор: ВСП должна поставить точку в тяжбе с компанией T.B. Fruit
Налоговая или офшор: ВСП должна поставить точку в тяжбе с компанией T.B. FruitВысшая судебная палата должна поставить точку в тяжбе между Налоговой службой и офшорной компанией T.B. Fruit по переработке фруктов.
В 2019 году её уличили в проведении фиктивных финансовых операций и уклонении от уплаты налогов. Компанию обязали выплатить задолженность в размере 9 миллионов леев и штрафы на ещё 3 миллиона.
T.B. Fruit обжаловала решение по проверке в рышканском подразделении кишинёвского суда и выиграла иск. Тогда Налоговая служба обратился в Апелляционную палату, которая отменила вердикт нижестоящей инстанции. Судья постановил, что представленные доказательства оценили ошибочно, и неверно применили нормы материального права.
На этом спор исчерпан не был: T.B. Fruit подала иск в Высшую судебную палату. Заседание должно было пройти еще 20 января, однако его перенесли на 17 февраля. Дело будет рассмотрено в отсутствие сторон.
По данным openmoney.md, учредителем TB Fruit в Молдове является офшорная фирма-резидент Кипра. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что TB Fruit входит в одноименную украинскую группу компаний. По информации журналистов, она совершила мошенничество с уплатой НДС за несуществующую сельхозпродукцию, из-за чего бюджет Украины недополучил 12,7 миллиона евро.
Подразделение компании есть и в Польше — ее в 2018 году обвинили в обмане сельхозпроизводителей на 700 тысяч евро.
