ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАДЕРЖАЛИ В КИШИНЕВЕ ЧЛЕНА ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА

Правоохранители задержали в Кишиневе члена международного преступного сообщества, специализирующегося на аферах с банковскими картами. Выявлено порядка 80 жителей РМ, на имя которых были открыты по 3-4 карты. В 2018-2020 гг. на них поступило до 6,5 млн. евро из стран Евросоюза. Злоумышленники обналичивали эти средства, таким образом, легализуя деньги сомнительного происхождения. Мошеннику грозит до 10 лет заключения, если его вина в отмывании финансовых поступлений будет доказана в суде.