Прокуроры предали в суд дело о банковском мошенничестве на имя спецадминистратора Unibank
Прокуроры предали в суд дело о банковском мошенничестве на имя спецадминистратора UnibankПередали материалы в суд. Прокуроры закончили расследование по делу о банковском мошенничестве на имя спецадминистратора Unibank-а. По даным следствия, он незаконно выдал за счет государственных гарантий 75 миллионов леев юридическому лицу.
Обвиняемый занимал руководящую должность в Нацбанке в управлении предупреждения и борьбы с отмыванием денег. В 2014-2015 годах его назначили специальном администратором в Unibank. Это финансовое учреждение позже ликвидировали в результате хищений из системы. Чиновник должен был установить источники происхождения денег со счетов вкладчиков и определить, если их не получили в результате отмывания.
В итоге прокуроры установили, что обвиняемый намеренно скрыл, что 75 миллионов леев, заблокированных на счетах юридического лица, поступили как от граждан, связанных с финансовым учреждением, так и вследствие махинаций в BEM. Позднее депозиты разблокировали, а поскольку у банка не было таких средств, их выделили за счет госгарантий. Произошло это, отмечают прокуроры, когда информация о хищениях из банковской системы уже стала достоянием общественности.
Спецадминистратора Unibank-а обвиняют в злоупотреблении служебным положением в пользу криминальной организации. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сам он вину не признает.
