Новый эпизод дела о банковском мошенничестве: на скамье подсудимых оказались двое обвиняемых

Новый эпизод дела о банковском мошенничестве: на скамье подсудимых оказались двое обвиняемых

В суд передан новый эпизод дела о банковском мошенничестве. На скамье подсудимых оказались двое обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, во время совершения преступления они были сотрудниками предприятий ныне депутата Илана Шора. Пресс-секретарь партии "ШОР" Алина Шаргу, заявила, что не будет комментировать информацию ведомства.

По версии следствия, восемь лет назад двое обвиняемые завербовали четырех человек с финансовыми проблемами и назначили их менеджерами компаний. Тогда они получили 27 кредитов в Banca de Economii и перевели средства на открытые за границей счета фирм-нерезидентов.

Прокуроры заявляют, что в дальнейшем эти деньги были присвоены. Общая сумма невозвратных кредитов превышает более 10 миллиардов леев. Кроме того, по данным Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, дополнительно один из двух обвиняемых попал под следствие за предложение денег свидетелю.

Подсудимые своей вины не признают. Им грозит до 15 лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет. Адвокат лидера партии "ШОР" Аурел Коленко заявил, что не знает, о каком деле идет речь и фигурируют ли в нем сотрудники предприятий Илана Шора.

Защитник отметил, что Прокуратура по борьбе с оргпреступностью хочет показать правительству, что разбирается с делом и таким образом дискредитирует его клиента.