Дело "Ландромат": Прокуратура по борьбе с коррупцией наложила арест на 268 млн леев

Дело "Ландромат": Прокуратура по борьбе с коррупцией наложила арест на 268 млн леев

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что наложен арест на сумму более 268 миллионов леев по делу "Ландромат". Деньги принадлежат Вячеславу Платону. Секвестр наложен при содействии Агентства по возврату преступных активов Национального антикоррупционного центра.

Уголовное дело возбуждено Антикоррупционной прокуратурой по обоснованному подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, злоупотреблением служебным положением и изготовлением, хранением, сбытом или использованием официальных документов, оттисков, штампов или фальшивых печатей, говорится в сообщении прокуратуры.

Антикоррупционная прокуратура установила, что в 2010-2014 годах Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных групп, которые действовали на территории Республики Молдова, Украины, России и других государств.

В связи с этим данная преступная организация якобы создала транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Республике Молдова, а также через банковские учреждения в Российской Федерации, Латвийской Республике, прямо или косвенно контролируемые и управляемые, участниками организованной преступной группы, в том числе гражданами Российской Федерации и финансовым учреждением в Латвийской Республике.

Таким образом, под предлогом исполнения судебных постановлений были осуществлены перевод и конвертация сомнительных финансовых средств из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 долларов США в нарушение национального законодательства Республики Молдова и Российской Федерации.

Впоследствии финансовые средства были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых как в финансовых учреждениях Республики Молдова, так и в Латвийской Республике, которыми управлял Вячеслав Платон, также сообщила прокуратура.

Ранее Вячеслав Платон отверг обвинения по делу. Расследование уголовного дела продолжается.