Завершено расследование нового эпизода по делу о "банковских хищениях"

Завершено расследование нового эпизода по делу о "банковских хищениях"

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование нового эпизода по делу о "банковских хищениях".  Государственные обвинители передали в суд дело, в котором фигурируют лица, занимавшие в 2014 году ответственные должности в Национальном банке.

Речь идет о бывшем главе Нацбанка и двух экс-губернаторах, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. 

Прокуратура не называет их имена, но известно, что в то время учреждением управлял Дорин Дрэгуцану, а его заместителями были Эмма Тэбырцэ и Ион Стурзу. Ранее все они заявляли, что не признают вину, найти их для комментария не удалось.

По данным следствия, в течение 2014 года подсудимые разработали и реализовали четкий план хищений финансовых средств из национальной банковской системы. Речь идет о таких банках как Unibank, Banca Socială и Banca de Economii. Таким образом выведено было порядка 2,5 млрд леев.

Прокуратура информирует, что в уголовном процессе потерпевшим признано Министерство финансов. Ущерб составил более 13,5 млрд леев.

Прокуратура сообщает, что на активы бывшего председателя НБМ на сумму почти один миллион 700 тысяч леев наложен арест, а так же на имущество одного из его заместителей - на сумму около двух с половиной миллионов леев.

Прокуратура заявляет, что в отношении другого бывшего вице-губернатора НБМ расследование не может быть завершено на том основании, что он находится за границей на лечении.