Обыски по делу о схеме по отмыванию денег: задержан один человек

Обыски по делу о схеме по отмыванию денег: задержан один человек

Более пяти миллионов леев за полтора года: прокуратура по борьбе с коррупцией расследует преступную схему по отмыванию денег через сеть фиктивных фирм в столице. Компании работали в области IT-услуг, вулканизации и других.

Во вторник, 26 июля, в рамках уголовного дела прошли обыски по как минимум десяти адресам.
В результате один человек был задержан. При этом были изъяты документы, техника, печати, а также другие предметы, связанные с деятельностью компаний.

За подобный преступления Уголовный кодекс Молдовы предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы или штраф до 800 тысяч леев.