ЗАДЕРЖАН АДМИНИСТРАТОР СЕТИ РЕСТОРАНОВ КИШИНЕВА ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ И НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ
Правоохранители задержали администратора сети ресторанов Кишинева по подозрению в отмывании 16 млн. леев и неуплате налогов за последний год.
Как сообщили «ИНФОТАГ» в генеральном инспекторате полиции, предприниматель руководил заведениями через посредников. В 2017 г. он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на 11 млн. леев в отношении той же сети ресторанов. В 2020 г. суд Чентру поручил провести финансовую экспертизу по делу.
Проведены семь обысков, в том числе в принадлежащих подозреваемому помещениях в разных районах столицы, а также в его доме и автомобиле. Изъяты документы на электронных носителях и черновые записи, более 90 тыс. леев без документов о происхождении.
На имущество подозреваемого - несколько жилых и коммерческих объектов недвижимости, в том числе роскошный автомобиль, наложен арест. Бизнесмен остается на свободе.
